Курс: Практический курс по банковской безопасности, или как организовать эффективную систему безопасности банка и предотвратить угрозы финансовых потерь. Курс прошёл
Программа курса
Цель семинара
Познакомить участников с правовыми и организационными основами противодействия угрозам безопасности банковской деятельности, научить слушателей прикладным методиками выявления внешних и корпоративных мошеннических действий, в том числе и с помощью современных программно-аппаратных средств обеспечения банковской безопасности.
Программа данного курса была разработана специалистами-практиками для решения определенных практических задач, в том числе предотвращения возможных ошибок при организации и управления системой безопасности банка. Курс даст Вам полное представление обо всех элементах системы банковской безопасности: правового обеспечения, кадровой безопасности банка, информационной безопасности и использования информационных технологий.
В результате посещения курса Вы получите знания и навыки, которые позволят Вам реально оценивать внешние и внутренние угрозы безопасности банковской деятельности и адекватно строить систему защиты. Авторы расскажут о практических аспектах использования программно-аппаратных средств обеспечения банковской безопасности, защите информационных ресурсов, используемых для информационно-аналитического обеспечения безопасности банка.
Особое внимание будет уделено организации службы безопасности коммерческого банка. Вы подробно узнаете о разведывательном, контрразведывательном и информационно-аналитическом обеспечении банковской безопасности.
Приняв участие в курсе, Вы сможете самостоятельно оценить состояние рынка средств безопасности, получить современные методики проведения проверочных и защитных мероприятий, разработать собственную политику безопасности банка, а также грамотно организовать систему конфиденциального оборота документов, содержащих коммерческую и банковскую тайну.
Содержание
Концептуальные основы безопасности банка
- Основные понятия банковской безопасности.
- Угрозы банковской безопасности. Классификация угроз. Источники угроз. Матрица угроз.
- Объекты банковской безопасности.
- Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами.
- Организация системы безопасности банка.
Правовое обеспечение банковской безопасности
- Нормативные акты Банка РФ.
- Понятие банковской и коммерческой тайны. Внутренние нормативные акты банка.
- Нормативные документы, регламентирующие деятельность службы безопасности банка.
- Инсайдерская информация. Инсайдеры как источники угроз банковской безопасности.
Кадровая безопасность
- Задачи кадровой службы по обеспечению банковской безопасности.
- Персонал банка как объект защиты и как источник угрозы.
- Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка.
- Применение программно-аппаратных методов проверок персонала банка при приеме на работу и во время работы. Особенности применения «полиграфа» при проверках персонала банка на лояльность.
Психологическая безопасность
- Применение методов тестирования при отборе сотрудников банка.
- Выявление негативных черт и истинных мотивации проверяемых.
- Методика проведения проверок персонала с использование аппаратно-программного комплекса Mind Reader.
Информационная безопасность банковской деятельности
- Рекомендации ЦБ РФ в области информационной безопасности.
- Компьютерная безопасность. Модель компьютерного злоумышленника. Угрозы информационной безопасности в банковской сфере.
- Электронно-цифровая подпись. Рекомендации по применению ЭЦП для обеспечения безопасности банковских операций.
- Организация системы защиты информации (СЗИ) в банке. Нормативные документы. Программно-аппаратные средства защиты информации.
- Техника обеспечения безопасности банка.
- Обеспечение режима и охраны банка.
- Противодействие техническим разведкам конкурентов. Каналы утечки конфиденциальной информации.
- Инженерно-техническое обеспечение банковской безопасности.
- Специальные методы и средства защиты банковских операций и продуктов (химические ловушки, «куклы» и др.).
- Технико-криминалистические средства.
Мошенничество в банковской сфере
- Классификация мошеннических операций в банковской сфере.
- Мошенничество в сфере кредитования. Основные угрозы безопасности банка в области кредитования.
- Разработка методов борьбы с мошенничеством в сфере кредитования физических и юридических лиц. Признаки неплатежеспособного заемщика.
- Процедура рассмотрения кредитной заявки.
- Практика обеспечения безопасности коммерческих сделок банка.
- Мошенничество с пластиковыми карточками.
Проверка делового партнера
- Изучение надежности и платежеспособности клиентов и партнеров.
- Применение новых информационных технологий при проверке партнера.
- Система комплексной экспресс-оценки заемщика в целях противодействия мошенничеству в потребительском кредитовании. (Использование системы кредитного скоринга, использование метода компьютерного психосемантического анализа и др.).
Разведывательное, контрразведывательное и информационно-аналитическое обеспечение банковской безопасности
- Специальные аналитические технологии для выявления причинно-следственных связей подозреваемых сотрудников.
- Активные и пассивные методы получения деловой информации.
- Методы анализа конкурентной банковской среды.
- Информационные ресурсы, используемые для решения задач обеспечения банковской безопасности.
- Бюро кредитных историй.
Организация Службы безопасности (СБ) коммерческого банка.
- Нормативные документы, регламентирующие деятельность СБ.
- Цели и задачи СБ коммерческого банка.
- Средства и методы обеспечения безопасности банка.
- Организация деятельности СБ коммерческого банка.
- Взаимодействие СБ банка с правоохранительными, контрольными и другими органами исполнительной власти.
- Взаимодействие СБ с другими структурными подразделениями банка.
- Организация внутреннего контроля банка.
Регламент проведения
09:30 - 11:00 - Первая часть блока программы
11:00 - 11:30 - Кофе-пауза11:30 - 13:00 - Вторая часть блока программы13:00 - 14:00 - Обед 14:00 - 15:30 - Третья часть блока программы 15:30 - 16:00 - Кофе-пауза 16:00 - 17:30 - Четвертая часть блока программыСтоимость участия при оплате до 15 февраля 2008 года: 28 800 руб.
Стоимость участия при оплате после 15 февраля 2008 года: 33 600 руб.Форма проведения
Курс проходит в интенсивной интерактивной форме - 40% занимают тренинги, 10% отведено ответам на вопросы участников, 10% посвящены играм и решению практических задач. Кроме того, каждый участник дополнительно получит целый пакет материалов, включающих информационные, методические и нормативные документы по проблематике семинара.