5
ИЮНЬ
2018

Семинар: «Валютный контроль в банках»

Код 30330


О чём семинар?

Валютный контроль в банке - это его обязательная деятельность. На семинаре рассматриваются подходы и организация валютного контроля в банке, в том числе с учетом последних изменений законодательства.

Для кого семинар?

Специалисты валютного контроля банков, специалисты ПОД/ФТ, юристы банков.


Где проходит семинар?

Начало семинара 5 июня 2018 г. во вторник, по адресу Москва, ул. Рабочая, д. 35, офис-центр ЕРМАК (м. Римская). B & G Group Ltd | ООО Сайт: www.finofficer.ru Email: office@finofficer.ru.
Окончание семинара 5 июня 2018 г.. Семинар длится 1 день.

Дополнительная информация

Длительность: 8 ак. часов | 1 день. Время: 10:00 - 17:00. Современные раздаточные материалы + сборник кейсов. Сертификат.

Программа семинара

1. Действующее валютное законодательство, его характеристики и новации.

  • Сфера применения Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкции ЦБР № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
  • Базовые понятия и принципы валютного регулирования и их отражение в практике работы банков и компаний.
  • Обзор последних изменений валютного законодательства. Ожидаемые перспективы и проекты изменений валютного законодательства.
2. Что нужно знать о валютном контроле в России.

  • Что относится к валюте, валютным ценностям и валютным операциям. Особенности криптовалют.
  • Органы валютного контроля. Роль уполномоченных банков и ЦБР.
  • Понятие резидентов и нерезидентов, рассмотрение сложных вопросов их идентификации. Понятие уполномоченного банка.
  • Действующие ограничения на валютные операции.
  • Особенности валютного положения отдельных сделок: экспорт-импорт, аккредитивы, чековые расчеты, международное налогообложение, иски международных судов, открытие валютных депозитов.
  • Правовое положение ввоза валютных ценностей.
  • Договоры, которые требуют обязательного информирования о валютных операциях уполномоченные банки. Определение суммы валютного договора в рублях.
  • Особенности репатриации иностранной валюты и сроки: практика, обзор ошибок.
  • Особенности валютных операций физических лиц.
Кейс: Определение резидентов-нерезидентов.

3. Режимы валютного и транзитного счетов.

  • Порядок открытия и ведения валютного и транзитного счетов в банках резидентам и нерезидентам. Идентификация клиентов по валютным счетам.
  • Сроки предоставление подтверждающих документов по счетам.
  • Допустимые операции с валютного и транзитного счетов. Правила оформления валютных платежных документов. Поручения на продажу валюты.
  • Особенности возврата ошибочно зачисленных сумм.
Кейс: Проверка платежного документа клиента.

4. Организация работы уполномоченного банка в сфере валютного контроля.

  • Какие документы предоставляет валютный клиент в банк и в каких случаях: подробный алгоритм. Проверка справки о подтверждающих документах.
  • Коды видов операций и особенности их применения.
  • Постановка и снятие с учета валютных контрактов, изменение данных таких контрактов. Требования к подтверждающим документам.
  • Досье валютного контроля: правила ведения. Срок хранения данных о валютном клиенте в банке.
  • Правильное оформление ведомости валютного контроля. Уникальный номер контракта. Исправление ошибок в делах валютного контроля. Оформление запросов банка валютному клиенту.
  • Технологии таможенно-банковского валютного контроля. Информационный обмен с ФТС.
  • Что нужно рекомендовать клиентам банка, чтобы снизить риски ошибок в документах валютного контроля.
Кейс: Идентификация видов договоров и заполнение ведомостей банковского контроля в разных практических примерах.

5. Ответственность за валютные правонарушения.

  • Административная ответственность клиентов и банков за нарушения правил валютного контроля.
  • Уголовная ответственность за уклонение от репатриации.
  • Уголовная ответственность за подлог документов по валютным операциям.
  • Советы практиков по минимизации рисков валютных правонарушений.
Кейс: Идентификация валютного правонарушения и определение уровня ответственности.