Семинар: Валютное регулирование и валютный контроль в рф Семинар прошёл
Программа семинара
Программа семинара.
День первый.
9:30-10:00 Регистрация участников.
10:00-11:30 Заседание 1. Изменение системы валютного регулирования. Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории Российской Федерации. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства Российской Федерации.
Изменение валютного законодательства. Отмена требования о резервировании. Особенности использования специальных счетов резидентами и нерезидентами после 01.01.2007 г.Порядок открытия резидентами счетов (вкладов) за пределами территории Российской Федерации.Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории РФ, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках. Расчеты резидентов при осуществлении валютных операций через счета, открываемые в банках, расположенных за пределами РФ.Актуальные изменения валютного законодательства.Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».Шакина Елена Владимировна - начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России.11:30-12:00 Перерыв на кофе.
12:00-14:15 Заседание 2. Валютное регулирование и валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.
Паспорт сделки: изменение статуса и порядок оформления на основании Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле”. Требование о представлении подтверждающих документов. Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России № 117-И, Положения Банка России № 258-П, Указания Банка России № 1713-У.Моисеева Ирина Викторовна - Главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России.14:15-15:15 Перерыв на обед.
15:15 Окончание первого дня семинара.
День второй.10:00-11:30 Заседание 4. Валютный контроль, осуществляемый с участием таможенных органов.
Нормативно-правовая база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК) с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте.Тихомиров Вячеслав Александрович - начальник Управления валютного контроля ФТС РФ.11:30-12:00 Перерыв на кофе.
12:00-13:30 Заседание 5. Практика осуществления таможенными органами валютного контроля.
Ламм Ольга Павловна – заместитель начальника отдела таможенно-банковского контроля ФТС РФ.13:30-14:30 Перерыв на обед.
14:15-15:45 Заседание 6. Основные принципы осуществления валютного контроля в условиях либерализации рыночных отношений. Квалификация правонарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
Снятие ограничений, предусмотренных Законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Государственный финансовый контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами. Правила представления органами и агентами валютного Контроля в уполномоченный правительством РФ орган валютного контроля ( Федеральную службу финансово-бюджетного надзора) необходимых для осуществления его функций документов и информации. Правонарушения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Квалификация правонарушений. Ответственность за нарушения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.Плотникова Наталья Викторовна - начальник Управления валютного контроля Росфиннадзора.15:45-16:00 Перерыв на кофе.
16:00-17:30 Продолжение Заседания 6.
Плотникова Наталья Викторовна - начальник Управления валютного контроля Росфиннадзора.17:30 Окончание работы семинара.