Наумов Александр Евгеньевич


Председатель Комитета НП "Национальный Платежный совет" по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и комплаенс рискам. Экспертная область: Законодательство в сфере внутреннего контроля в кредитных организациях, Комплаенс-контроля, контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Подготовка профессиональных стандартов для кредитных организаций. Участие в научных исследованиях в сфере ПОД/ФТ. Особенности идентификации клиентов-иностранных граждан в Российской Федерации. Участие в консультациях ЕАГ с частным сектором, а также пленарных заседаниях ЕАГ, Участие в работе Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Имеет высшее экономическое образование Обладает опытом руководства подразделениями Комплаенс-контроля и контроля в сфере ПОД/ФТ в крупных кредитных организациях. Председатель Комитета НП "Национальный Платежный совет" по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и комплаенс рискам.




23
ИЮЛЬ

6 350 руб
за день
10 просмотров
Код 30915
Учебный центр на Мытной 22, стр. 1.
Финансовая информация о нерезидентах может не дойти до ФНС?. Срок представления отчетности — до 31 июля, но до сих пор не утверждены документы, регламентирующие этот процесс. «Банки и финансовые компании.. Смотреть полностью

24
ИЮЛЬ

6 350 руб
за день
20 просмотров
Код 30916
Учебный центр на Мытной 22, стр. 1.
Принятый в конце 2017 года Федеральный закон № 470-ФЗ ввел в действие механизм «реабилитации» лиц, которым было отказано в принятии на обслуживание (открытии счета), совершении операции, а также закрытии.. Смотреть полностью

20
АВГУСТ

6 350 руб
за день
5 просмотров
Код 30919
Учебный центр на Мытной 22, стр. 1.
В ходе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты по теме семинара.

27
АВГУСТ

6 350 руб
за день
13 просмотров
Код 30920
Учебный центр на Мытной 22, стр. 1.
В ходе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты по теме семинара. Из нового:1) Законопроект № 471584-7 об упрощенной идентификации при заключении рамочного договора.. Смотреть полностью