Наумов Александр Евгеньевич


Председатель Комитета НП "Национальный Платежный совет" по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и комплаенс рискам. Экспертная область: Законодательство в сфере внутреннего контроля в кредитных организациях, Комплаенс-контроля, контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Подготовка профессиональных стандартов для кредитных организаций. Участие в научных исследованиях в сфере ПОД/ФТ. Особенности идентификации клиентов-иностранных граждан в Российской Федерации. Участие в консультациях ЕАГ с частным сектором, а также пленарных заседаниях ЕАГ, Участие в работе Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Имеет высшее экономическое образование Обладает опытом руководства подразделениями Комплаенс-контроля и контроля в сфере ПОД/ФТ в крупных кредитных организациях. Председатель Комитета НП "Национальный Платежный совет" по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и комплаенс рискам.