Наумов Александр Евгеньевич


Председатель Комитета НП "Национальный Платежный совет" по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и комплаенс рискам. Экспертная область: Законодательство в сфере внутреннего контроля в кредитных организациях, Комплаенс-контроля, контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Подготовка профессиональных стандартов для кредитных организаций. Участие в научных исследованиях в сфере ПОД/ФТ. Особенности идентификации клиентов-иностранных граждан в Российской Федерации. Участие в консультациях ЕАГ с частным сектором, а также пленарных заседаниях ЕАГ, Участие в работе Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Имеет высшее экономическое образование Обладает опытом руководства подразделениями Комплаенс-контроля и контроля в сфере ПОД/ФТ в крупных кредитных организациях. Председатель Комитета НП "Национальный Платежный совет" по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и комплаенс рискам.




24
СЕНТЯБРЬ

10 950 руб
за день
4 просмотра
Код 31175
ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1.
NEW! 31 июля 2018 года за подписью заместителя Председателя Банка России опубликовано письмо о сроках исполнения обязанности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, относящихся.. Смотреть полностью

18
ОКТЯБРЬ

6 950 руб
за день
23 просмотра
Код 30915
Финансовая информация о нерезидентах может не дойти до ФНС?. Срок представления отчетности — до 31 июля, но до сих пор не утверждены документы, регламентирующие этот процесс. «Банки и финансовые компании.. Смотреть полностью

19
ОКТЯБРЬ

6 950 руб
за день
3 просмотра
Код 31176
ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР -УЛ.ЛЮСИНОВСКАЯ 13, СТР.1.
О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части либерализации мер ответственности за нарушения валютного законодательства Российской Федерации)