Зезюлин Кирилл Викторович


независимый эксперт-практик в области ПОД/ФТ. Ранее занимал должности: - заместителя начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР России; - заместителя начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг Службы Банка России по финансовым рынкам; - начальника Управления надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России. Являлся членом межведомственной комиссии по ПОД/ФТ, а также различных рабочих групп при Росфинмониторинге. Принимал непосредтвенное участие в подготовке и проведении РФ 3 раунда оценки ФАТФ и отчетов о прогрессе по результатам оценки. Принимал непосредственное участие в разработке НПА по ПОД/ФТ. Принимал непосредтвенное участие в подготовке разъяснений требований законодательства о ПОД/ФТ для поднадзорных организаций. Имеет большой опыт проведения проверок организаций на предмет соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ и выявления сомнительных операций С 2007 г. по н.вр. - преподаватель по вопросам организации и осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для кредитных и не кредитных организаций в различных обучающих организациях.




31
ИЮЛЬ

4 000 руб
за день
13 просмотров
Код 30917
Учебный центр на Мытной 22, стр. 1.
Семинар предполагает рассмотрение рисков вовлечения кредитных организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг в сомнительные операции, а также признаков сомнительных операций на рынке ценных.. Смотреть полностью