Семинар: Новое в валютном регулировании и валютном контроле с учетом последних требований нормативно-правовых актов Семинар прошёл

Код 1061

Программа семинара

Аудитория: Руководители и специалисты валютных управлений, экономисты

Программа

Шакина Е.В. - Начальник отдела Департамент финансового мониторинга и валютного контроля.

Тема:

Положение Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». Комментарии Банка России.

Изменение системы валютного регулирования. Снятие ограничений, предусмотренных валютным законодательством на осуществление валютных операций.

Указание Банка России от 29.05.2006 № 1688-У «Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России», Указание Банка России от 29.05.2006 № 1689-У «О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».

Переводы физических лиц без открытия счета.

Счета (вклады) резидентов за рубежом. Порядок открытия и проведения операций по указанным счетам.

Схемы репатриации валютной выручки.

Система валютного контроля. Взаимодействие уполномоченных банков с органами и агентами валютного контроля.

Моисеева И.В. - Главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.

Тема:

Указание Банка России от 08.08.2006г. о внесении изменений в Инструкцию Банка России №117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» и Положения Банка России № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций».

Ладожина Е. Ю. - Заместитель начальника Управления валютного контроля ФТС России

Тема:

Валютный контроль, осуществляемый с участием таможенных органов.

Нормативно правовая база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК) с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ. Валютный контроль в неторговом обороте.

Черекаев А. В. - Начальник отдела рассмотрения жалоб по делам об административных правонарушениях, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

Рассмотрение изменений Кодекса РФ об административных правонарушениях. Нормативные акты Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, регулирующие порядок привлечения к административной ответственности.

Шунина Т.А. - Начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

- Технические аспекты в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 № 308-П.

- Ответы на вопросы по формам 664, 665. Формирование паспортов сделок и ведомости банковского контроля.

Дополнительная информация по тел.: (495) 775-22-25

info@ipfs.ru

www.ipfs.ru