Семинар: Корпоративные злоупотребления: техника и тактика правовой борьбы Семинар прошёл
О чём семинар?
Программа семинара
Основные виды злоупотреблений, совершаемых персоналом. Причины и основные признаки злоупотреблений
Классификация видов злоупотреблений и мошеннических действий. Типичные способы мошенничеств и хищений, распространенные на российских предприятиях: описание, комментарии
Завышение цен для получения «откатов» с продавцов и занижение цен для получения «откатов» с покупателей. Манипулирование качеством и объемом закупок. Использование ресурсов в личных целях. Хищения. Махинации с пересортицей, объемами продаж. Использование инсайдерской информации в ущерб интересам организации и пр.
Правовые основания и правовые риски борьбы со злоупотреблениями
Нормы гражданского, трудового и уголовного права РФ, регулирующие права и обязанности собственников и работодателей в сфере контроля за персоналом. Правовые ограничения использования технических средств для формирования доказательственной базы обвинений в адрес лиц, подозреваемых в совершении злоупотреблений. Обоснование приемлемых пределов и границ контроля за персоналом внутренними службами организации
Организация корпоративной системы противодействия злоупотреблениям
Разработка корпоративной стратегии борьбы с мошенничеством и воровством. Основные стадии выявления и пресечения злоупотреблений (предварительная, информационная, исследовательская, аналитическая, подтверждающая, санкциональная, исполнительная). Механизмы профилактики злоупотреблений в центрах затрат, прибыли и инвестиций. Разработка системы взаимосвязанных компетенций служб организации, ответственных за сохранность активов и лояльность персонала
Методы проведения внутренних проверок и служебных расследований
Требования к проведению расследования. Планирование проверок и расследований. Обеспечительные меры. Методы мониторинга и выявления злоупотреблений. Проведение опросов персонала. Основные методы формирования легальной доказательственной базы. Отчет о результатах расследования и формирование досье
Порядок и процедура взыскания суммы причиненного ущерба в судебном порядке. Основные принципы и правила построения правовой аргументации для защиты позиции организации в суде. Исполнение судебного решения