Семинар: Внутренние расследования в компании Семинар прошёл
Код 14421
О чём семинар?
Очень часто сталкиваясь с проявлениями недобросовестности, а иногда и латентным воровством, многие компании, не задумываясь, применяют техники расследования и преследования, давно испытанные правоохранительными органами. Однако получив, как кажется, убедительные «доказательства» и, выявив «виновного», служба безопасности компании зачастую не может законно завершить расследование. И результат расследования оформляют как «увольнение по собственному желанию» или как «займ от предприятия». В последние несколько лет такая практика довела до убытком и скамьи подсудимых не один десяток «специалистов» по расследованиям.Основная цель семинара – Показать интегрированную методику проведения внутренних расследований (основанную не на применении принципов законодательства об Оперативно-розыскной деятельности и положений УПК РФ). Т.е. как достигнуть цели внутреннего расследования не нарушив закон?! Что Вы узнаете? • Как сформировать бизнес-процесс создания системы борьбы со злоупотреблениями;• Как сформировать оптимальную структуру службы внутренних расследований с учётом действующих законодательных ограничений и возможностей;• Как разработать структуру и классификаторы рисков злоупотреблений и определять причины их возникновения;• Как разработать и внедрять бизнес-процесс проведения внутреннего расследования в пределах действующего законодательства;• Как оценить риски необоснованных действий работодателя при проведении внутреннего расследования (административные и уголовно-правовые аспекты ответственности компании за превышение границ своих полномочий);• Как определить реальные цели расследования и сформировать эффективную программу расследования и преследования недобросовестных работников;• Как правильно документировать ход и результаты внутреннего расследования;• Как выбрать оптимальные методы проведения расследования;• Какие существуют методики проведения опросов в ходе внутреннего расследования;• Как завершить расследование и реализовывать результаты расследования в рамках действующего законодательства в зависимости от поставленной цели;• Как оценить эффективность проведенного расследования
Для кого семинар?
Семинар рассчитан на собственников, управляющих, руководителей, юристов, финансовых и внутренних контролеров, членов ревизионных комиссий, руководителей и сотрудников служб обеспечения собственной безопасности и административного контроля. Данный семинар принесет пользу всем тем, кто занимается вопросами предотвращения злоупотреблений в компании..
Программа семинара
1. Понятие внутреннего расследования и основные принципы его проведения. Правила организации подразделения или комиссии. Особенности и границы полномочий при проведении расследования. Риски при проведении расследования для организации: самоуправство, клевета, организация расследование в группе компаний, превышение должностных полномочий и понуждение к подписанию документов. Ограничения на полномочия при расследовании.2. Законодательное и нормативное регулирование деятельности службы внутренних расследований (административного контроля). Перечень и структура локальных нормативно-правовых актов, ограничения действующего законодательства: невмешательство в частную жизнь, защита персональных данных. Как правильно организовать алгоритм внутреннего расследования.3. Субъекты внутреннего расследования и их создание. Стадии расследования: диагностика событий, определение целей и гипотез, формирование плана расследования, поиск информации и формирование доказательного поля, фиксация и легализация данных, проведение завершающих мероприятий, реализация результата и преследование ответственного лица.4. Порядок документального сопровождения и оформления результатов внутреннего расследования. Структура и состав документальных доказательств. Правила использования технических средств фиксации с целью формирования доказательной базы. Особенности расследования разглашения коммерческой тайны и деятельности топ-менеджеров.5. Завершающая стадия и судебное преследование. Возмещение причиненного ущерба и убытков, а также ущерба деловой репутации. Порядок расчета и оценки последствий совершенного нарушения и расследования. Основные ошибки большинства организаций при проведении расследований и организации работы соответствующих подразделений.