Семинар: Экономическая безопасность предприятия: «права и обязанности должностных лиц организаций при проведении проверок правоохранительными и налоговыми органами» Семинар прошёл
Код 18155
О чём семинар?
- Ни для кого не секрет, что в настоящее время усиливается давление на предпринимателей со стороны государства в лице Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних дел, направленное на борьбу с незаконными схемами, используемыми в целях уклонения от уплаты налогов в бюджет.- Ведется активная борьба с регистрацией и использованием фирм-«однодневок» и фирм-«прокладок», ужесточаются требования банков, значительно возросло количество проверок со стороны контролирующих органов и т.д.- Тем, кто хотя бы раз сталкивался с проверками ИФНС, знакомы их последствия: доначисление по любым, порой формальным основаниям, начисление штрафов и пеней, блокировка расчетных счетов- Согласно статистическим данным в результате камеральных и выездных налоговых проверок нарушения выявляются у 90-95% проверенных организаций. Общая сумма доначислений по результатам проверок составляет сотни миллиардов рублей ежегодно.
Для кого семинар?
Руководители и собственники компаний, главные бухгалтеры, юристы, сотрудники кадровых служб, служб собственной и экономической безопасности.
Программа семинара
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
«Права и обязанности должностных лиц организаций при проведении проверок правоохранительными и налоговыми органами»01-02 июня 2011 года, г.Москва, Центр развития предпринимательства Восточного АО01 июня 2011 года
9.30 - 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ10.00 - 13.00 КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ в рамках закона о Полиции и закона об ОРД• Государственные органы, имеющие право производить проверочные, контрольно-ревизионные мероприятия коммерческих организаций. Основания для их проведения• Виды, причины и направления неплановых налоговых проверок и проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами. (Оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, административное производство. Проверки, запросы на предоставление информации, осмотр помещения, выемки, обыски, изъятие, приостановление деятельности). • Классификация проверок. Отличительные признаки проверок от иных действий должностных лиц контролирующих органов. Отличие проверки от обыска, выемки, осмотра, ареста, изъятия и т.д.• Общие сведения о процедуре запроса информации. Кто, зачем и как собирает информацию. Порядок действия при поступившем запросе о предоставлении информации.• Последствий исполнения и не исполнения запроса о предоставлении информации.• Специфика работы с запросами конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну.• Основные права и обязанности сторон при проведении проверочных, контрольно-ревизионных мероприятий. Права коммерческих организаций в отношении мероприятий, проводимых полицией.• Порядок действий работников организации и руководителя при проведении проверочных, контрольно-ревизионные мероприятий.• Инструктаж персонала на случай проведения проверок.• Действия руководящего состава компании во время проверки. (Первичные действия, сопровождение проверки, окончание проверки, подписание акта проверки, протокола осмотра и т.д.)• Анализ типичных ошибок руководителей общества в отношении, которого проводится проверочное мероприятие.• Типичные нарушения законодательства о защите прав предпринимателей и их последствия.• Способы защиты от неправомерных действий сотрудников контролирующих органов при проведении проверок.• Порядок обжалования коммерческими организациями неправомерных действий сотрудников полиции.• Ответственность руководителей и бухгалтеров коммерческих организаций за невыполнение законных требований полиции.• Ответственность должностных лиц полиции за нарушение прав и законных интересов коммерческих организаций• Экономическая безопасность бизнеса. Практика проверок правоохранительными органами финансово-хозяйственной деятельности предприятия».• Элементы системы экономической безопасности предприятия.• Практика проверок компаний ОБЭП.• Ответы на вопросы и практические рекомендации.11.00-11.30 КОФЕ-ПАУЗА 13.00-14.00 ОБЕДЛектор: Иванов Иван Сергеевич - К. ю. н., начальник Уголовно-правового Управления правового департамента МВД России. Автор более 20 книг по проверкам налоговыми органами и органами внутренних дел.14.00-17.00 РЕКОМЕНДАЦИИ АДВОКАТА: ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕРКАХ• Изменения в регламенте проведения проверок налоговыми и правоохранительными органами;- права и обязанности налоговых и правоохранительных органов России;- причины проведения проверок и оперативно-розыскных мероприятий: кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой и какова цель прихода тех или иных органов. Кто прежде всего попадает под подозрение и что может послужить поводом к проверке;- источники информации, используемые для выявления преступления;- лица, привлекаемые к уголовной ответственности• Как проходит проверка: алгоритм проверки налоговыми подразделениями МВД, алгоритм проверки экономическими подразделениями МВД, особенности и особая опасность совместной проверки МВД и ФНС (типовые угрозы при проверке, типовые злоупотребления проверяющих, типовые ошибки проверяемых)• Рекомендации: как правильно подготовиться к проверке, чтобы минимизировать последствия; непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок налоговыми и правоохранительными органами. Тактика поведения должностных лиц при привлечении к уголовной ответственности.• Обжалование результатов проверок, защита должностных лиц по результатам проведенной проверок15.30-16.00 ПЕРЕРЫВЛипатов Дмитрий Сергеевич – партнер юридической компании «Налоговик» (специализация – обеспечение экономической безопасности бизнеса). Обладает большим опытом (более 10 лет) работы по экономической и налоговой защите бизнеса. Успешно завершенные проекты - участие в защите крупнейших ФГУПов, производственных и строительных компаний, авиационных и телекоммуникационных холдингов. Сумма успешно обжалованных актов в интересах бизнеса составляет более миллиарда рублей02 июня 2011 года10.00-17.00 НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА. ВИДЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. ЗАЩИТА ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК.• Налоговая проверка. Виды налоговых проверок. Отличие налоговых проверок от проверок, запросов полиции в рамках оперативно-розыскной деятельности (ОРД).• Последние изменения в налоговом администрировании• Налоговый контроль (специфика и арбитражная практика)• Ответственность налогоплательщиков (налоговая, административная, уголовная)• Критерии добросовестности и недобросовестности в налоговых правоотношениях• Учет обособленных подразделений в налоговых органах (налоговая практика)• Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов• Переквалификация сделок налоговыми органами• Ответы на вопросы и практические рекомендации11.00-11.30 КОФЕ-ПАУЗА 13.00-14.00 ОБЕДЛекторы:Коновалов Сергей Анатольевич – заместитель начальника юридического отдела Управления ФНС России по г.МосквеШиляева Юлия Геннадьевна – к.ю.н., практикующий юрист по налоговым спорам, советник налоговой службы РФ III ранга, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантовСтоимость участия в семинаре - 19700 руб./чел.
Специальная цена для 2-х (и более) участников – 17730 руб./чел.При группе в 5 человек - пятый обучается БЕСПЛАТНО!В стоимость включены: кофе-паузы, обеды, методический материал, свидетельство о прохождении обучения!