Семинар: Оптимизация работы лизинговой компании по выполнению требований законодательства в области под/фт Семинар прошёл

Код 22446

Программа семинара

Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) приглашает принять участие в семинаре, на котором будут рассмотрены актуальные вопросы в целях ПОД/ФТ для лизинговых организаций:

1.     Действия, направленные на устранение нарушений законодательства в целях ПОД/ФТ.

2. Обзор практики привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства в целях ПОД/ФТ, выявленные в ходе надзорной деятельности.

3.  Обжалование постановлений о назначении административных наказаний, вынесенных в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 08.11.2011 г. № 308-ФЗ).

4.     Обзор судебной практики по обжалованию постановлений о назначении административных наказаний, вынесенных в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 08.11.2011 г. № 308-ФЗ).

Лектор – представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу

По окончанию семинара слушателям будет выдаваться свидетельство установленного Росфинмонторингом образца о «Повышении уровня знаний в целях ПОД/ФТ».

Предусмотрены различные формы обучения:

1.     В учебном центре ИФРУ(г.Москва,2-ой Кожевнический пер., 12)

2.     В форме прямой видеотрансляции

3.     В офисе Вашей компании.

4.     Если от одной компании участвуют два человека и более предоставляется скидка 10%.

     Запись на семинар: тел./факс: (495) 797-95-60, доб: 105-Ольга, 118-Ирина.

        Эл. Почта:  melekhova@ifru.ru, pozdnyakova@ifru.ru

      Наш адрес в Интернете: www.ifru.ru