Семинар: Оптимизация работы лизинговой компании по выполнению требований законодательства в области под/фт Семинар прошёл
Программа семинара
Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) приглашает принять участие в семинаре, на котором будут рассмотрены актуальные вопросы в целях ПОД/ФТ для лизинговых организаций:
1. Действия, направленные на устранение нарушений законодательства в целях ПОД/ФТ.
2. Обзор практики привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства в целях ПОД/ФТ, выявленные в ходе надзорной деятельности.
3. Обжалование постановлений о назначении административных наказаний, вынесенных в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 08.11.2011 г. № 308-ФЗ).
4. Обзор судебной практики по обжалованию постановлений о назначении административных наказаний, вынесенных в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ (в редакции Федерального закона от 08.11.2011 г. № 308-ФЗ).
Лектор – представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу
По окончанию семинара слушателям будет выдаваться свидетельство установленного Росфинмонторингом образца о «Повышении уровня знаний в целях ПОД/ФТ».
Предусмотрены различные формы обучения:
1. В учебном центре ИФРУ(г.Москва,2-ой Кожевнический пер., 12)
2. В форме прямой видеотрансляции
3. В офисе Вашей компании.
4. Если от одной компании участвуют два человека и более предоставляется скидка 10%.
Запись на семинар: тел./факс: (495) 797-95-60, доб: 105-Ольга, 118-Ирина.
Эл. Почта: melekhova@ifru.ru, pozdnyakova@ifru.ru
Наш адрес в Интернете: www.ifru.ru