Семинар: Целевой инструктаж, повышение уровня знаний в целях под/фт Семинар прошёл
Программа семинара
Целевая аудитория:
- руководитель организации;
- руководитель филиала организации;
- заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- специальное должностное лицо организации (филиала);
- главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
- руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
- сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
- иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.
Вопросы семинара:
Механизм регулирования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Правовые основы единой международной системы ПОД/ФТ. Правовое регулирование в целях ПОД/ФТ в Российском законодательстве. Механизм государственного регулирования в сфере ПОД/ФТ в России. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Процедуры внутреннего контроля и организация внутреннего контроля в организациях в целях ПОД/ФТ. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Ответственность за нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в организациях. Взаимодействие с Росфинмониторингом по вопросам передачи сведений. Формы предоставления и способы передачи информации, предусмотренной законодательством в целях ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых Росфинмониторингом при проверках.
Лекторы:
· Представители Росфинмониторинга
Время проведения: 11.00 – 17.30
Стоимость семинара: 6000 рублей, НДС не облагается
Формы обучения:
- -В учебном центре ИФРУ (2-й Кожевнический пер., 12)
---В форме прямой видеотрансляции
Если от одной компании участвуют 2 человека и более каждому участнику семинара предоставляется скидка 10%.
Запись на семинар:
тел./факс: 797-95-60, доб. 118- Ирина, 105-Ольга
Эл. адрес: Pozdnyakova@ifru.ru; melekhova@ifru.ru, ionina@ifru.ru