Семинар: Целевой инструктаж, повышение уровня знаний в целях под/фт Семинар прошёл

Код 22493

Программа семинара

Целевая аудитория:

-  руководитель организации;

-  руководитель филиала организации;

-    заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

- специальное должностное лицо организации (филиала);

-   главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

- руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);

- сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

- иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

Вопросы семинара:

Механизм регулирования в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Правовые основы единой международной системы ПОД/ФТ. Правовое регулирование в целях ПОД/ФТ в Российском законодательстве. Механизм государственного регулирования в сфере ПОД/ФТ в России. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Процедуры внутреннего контроля и организация внутреннего контроля в организациях в целях ПОД/ФТ. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица. Ответственность за нарушения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ. Меры административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в организациях. Взаимодействие с  Росфинмониторингом по вопросам передачи сведений. Формы предоставления и способы передачи информации,  предусмотренной законодательством в целях ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых Росфинмониторингом при проверках.

Лекторы:

·        Представители Росфинмониторинга

Время проведения: 11.00 – 17.30

Стоимость семинара: 6000 рублей,  НДС не облагается

Формы обучения:

- -В учебном центре ИФРУ (2-й Кожевнический пер., 12)

---В форме прямой видеотрансляции

Если от одной компании участвуют 2 человека и более каждому участнику семинара предоставляется скидка 10%.

Запись на семинар:

 тел./факс: 797-95-60, доб. 118- Ирина, 105-Ольга

Эл. адрес: Pozdnyakova@ifru.ru; melekhova@ifru.ru, ionina@ifru.ru