Семинар: Закон о национальной платежной системе. Основные требования по организации платежных систем. Контроль со стороны гос. Регуляторов. (161-фз). Семинар прошёл

Код 22870


О чём семинар?

10.00- 13.30

В стоимость семинара включено:

раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 9 900 руб.

Для кого семинар?

Семинар ориентирован на начальников Управления финансового мониторинга, начальников Управления внутреннего контроля, начальников Юридического управления.

Программа семинара

  1. Основы Национальной платежной системы

    • Стратегия развития национальной платежной системы

    • Предмет регулирования

    • Основные понятия

    • Национальная платежная система (НПС)

    • Понятие платежной системы и ее характеристики, Виды участия в платежной системе, место банка в платежной системе

    • Порядок оказания платежной услуги

    • Виды и порядок перевода денежных средств, особенности перевода по требованию получателя средств

    • Электронные средства платежа, порядок их использования и виды переводов электронных средств платежа и их характеристики

    • Субъекты НПС: Банковские платежные агенты (субагенты), оператор электронных денежных средств, операторы платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры

    • Правила платежной системы, критерии значимости

    • Обеспечение защиты банковской тайны и информации

    • Управление рисками платежной системы Обеспечение обязательств участников платежной системы

    • Надзор за участниками НПС, цели и порядок осуществления. Содержание и приоритеты наблюдения в НПС

  2. Влияние закона о национальной платежной системы на законодательство РФ

    • Перечень законодательных актов в которых были внесены изменения.

    • Обзор основных изменений и проекция оценки их влияния на законодательство

    • Переходные положения.

    • Роль саморегулируемых организаций. Ассоциация "электронные деньги". Национальный платежный совет, основные функции и задачи.

  3. Взаимосвязь закона об НПС и закона о деятельности по приему платежей (103-ФЗ) сходства и различия

    • Требование Федерального закона № 103-ФЗ

    • Реализация принципа "знай своего клиента", проблемы упрощенной идентификации и требования в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Контроль за деятельностью Платежных агентов (письмо Банка России № 47-Т от 07.04.2011), контроль за деятельностью Банковских платежных агентов (Указания Банка России № 2693-У и № 2696-У от 14.09.2011). Обнаружение банком признаков представления услуг по приему осуществления платежей.

  4. Ответы на вопросы аудитории