• RUseminars/
  • Направления семинаров/
  • Финансовый директор/
  • On-line противодействие коррупции в российской федерации, требования законов сша и великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации.

Семинар: On-line противодействие коррупции в российской федерации, требования законов сша и великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации. Семинар прошёл

Код 22879


О чём семинар?

10.00 – 13.00

Для кого семинар?

Семинар ориентирован на начальников Отдела финансового мониторинга, руководителей СВК.

Программа семинара

  1. Основные международные акты по противодействию коррупции и взяточничеству:

    • Конвенция ООН против коррупции 2003 года(основные цели и задачи, сферы применения, уголовные деяния, признаваемые коррупционными, международное сотрудничество, меры по возвращению активов);

    • Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц при проведении международных деловых операций 1997 года (подкуп должностных лиц иностранного государства, как уголовное преступление, санкции, взаимная правовая помощь, связь с отмыванием денег.

    • Конвенция EC об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года

    • Деятельность международных, не правительственных организаций, индекс восприятия коррупции, индекс взяткодателей

  2. Противодействие коррупции в Российской Федерации:

    • Национальная стратегия по борьбе с коррупцией

    • Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ о противодействии коррупции (понятие коррупции, принципы противодействия, международное взаимодействие, меры по профилактики коррупции, раскрытие сведений о имуществе и доходах гос. чиновников, уведомление о фактах склонения к коррупции, ответственность за коррупцию);

    • Указы президента по противодействию коррупции (№ 815 от 19.05.2008 и №223 от 25.02.2011)

    • Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"

    • Антикоррупционная экспертиза законодательных актов РФ.

    • Требования Закона № 395-1 от 02.12.1990 о банках и банковской деятельности в части представления информации в рамках противодействия коррупции

  3. Экстерриториальное действие законодательства США и Великобритании по противодействию коррупции.

    • Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) 1997 года и его применение

    • Закон Великобритании о взяточничестве (UK BA) 2010 года и его применение

  4. Связь ПОД/ФТ и противодействием коррупции:

    • рекомендации ФАТФ

    • контроль деятельности ИПДЛ и ПДЛ

    • типологии ФАТФ отмывание доходов от коррупции

  5. Ответы на вопросы слушателей