Семинар: Современная система управления безопасностью банка. Семинар прошёл
Код 23461
О чём семинар?
Эффективное управление безопасностью современного банка.
Программа семинара
1. Концептуальные основы безопасности банка.
· Понятие безопасности банка.
· Банк как объект противоправных посягательств.
· Система угроз безопасности банка.
· Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами.
2. Правовые основы безопасности.
· Система правового обеспечения безопасности банка.
· Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков методами охранительного содержания.
· Нормативные акты Банка России.
· Внутренние нормативные акты банков.
3. Организационные основы безопасности банка.
· Организация системы безопасности банка.
· Субъекты обеспечения безопасности банка.
· Средства и методы обеспечения безопасности банка.
· Организация внутреннего контроля банка.
· Организация службы безопасности банка.
4. Техника обеспечения безопасности банка.
· Система технических средств обеспечения безопасности банка.
· Технические средства охраны.
· Технические средства защиты банковских операций и продуктов.
· Технико-криминалистические средства.
5. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка.
· Хищения денежных средств при совершении кредитных операций.
· Хищения денежных средств банка с незаконным использованием пластиковых карт.
· Хищения денежных средств с использованием аккредитивов.
· Хищения денежных средств с использованием чеков.
· Хищения денежных средств с использованием платежных поручений.
6. Защита от хищения денежных средств с использованием векселей.
· Правовая характеристика векселя.
· Риски в сфере вексельного обращения.
· Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступления.
· Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения.
7. Защита от преступников, посягающих на порядок функционирования банка.
· Злоупотребление полномочиями.
· Коммерческий подкуп.
· Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие коммерческую и служебную тайну.
· Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка.
· Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка.
· Противоправные посягательства на нематериальные активы банка.
8. Организация противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
· Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
· Криминалистическая характеристика легализации (отмывания)преступных доходов.
· Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
9. Информационное обеспечение безопасности банка.
· Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, ее источники.
· Бюро кредитных историй.
· Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банка.
10. Порядок организации и проведения служебного расследования.
· Правовые основы проведения служебного расследования.
· Принципы и методы проведения внутреннего расследования.
· Служебное расследование с привлечением ОВД.
· Основные методы формирования легальной доказательной базы.
· Отчет о расследовании и формирование досье.
· Понятие безопасности банка.
· Банк как объект противоправных посягательств.
· Система угроз безопасности банка.
· Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами.
2. Правовые основы безопасности.
· Система правового обеспечения безопасности банка.
· Правовые акты общего действия, обеспечивающие безопасность банков методами охранительного содержания.
· Нормативные акты Банка России.
· Внутренние нормативные акты банков.
3. Организационные основы безопасности банка.
· Организация системы безопасности банка.
· Субъекты обеспечения безопасности банка.
· Средства и методы обеспечения безопасности банка.
· Организация внутреннего контроля банка.
· Организация службы безопасности банка.
4. Техника обеспечения безопасности банка.
· Система технических средств обеспечения безопасности банка.
· Технические средства охраны.
· Технические средства защиты банковских операций и продуктов.
· Технико-криминалистические средства.
5. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка.
· Хищения денежных средств при совершении кредитных операций.
· Хищения денежных средств банка с незаконным использованием пластиковых карт.
· Хищения денежных средств с использованием аккредитивов.
· Хищения денежных средств с использованием чеков.
· Хищения денежных средств с использованием платежных поручений.
6. Защита от хищения денежных средств с использованием векселей.
· Правовая характеристика векселя.
· Риски в сфере вексельного обращения.
· Преступления против собственности, в которых вексель является средством совершения преступления.
· Меры предупреждения преступлений в сфере вексельного обращения.
7. Защита от преступников, посягающих на порядок функционирования банка.
· Злоупотребление полномочиями.
· Коммерческий подкуп.
· Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие коммерческую и служебную тайну.
· Противоправные посягательства в сфере компьютерного обеспечения деятельности банка.
· Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка.
· Противоправные посягательства на нематериальные активы банка.
8. Организация противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
· Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
· Криминалистическая характеристика легализации (отмывания)преступных доходов.
· Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
9. Информационное обеспечение безопасности банка.
· Информация, использующаяся в целях обеспечения безопасности банка, ее источники.
· Бюро кредитных историй.
· Специальные аналитические технологии для предупреждения и расследования противоправных посягательств на безопасность банка.
10. Порядок организации и проведения служебного расследования.
· Правовые основы проведения служебного расследования.
· Принципы и методы проведения внутреннего расследования.
· Служебное расследование с привлечением ОВД.
· Основные методы формирования легальной доказательной базы.
· Отчет о расследовании и формирование досье.