Семинар: Внезапная проверка в вашем офисе в 2013 году: защита интересов при проверках гит, фнс, мвд. Практические рекомендации государственных инспекторов и юристов. Семинар прошёл
Код 23971
О чём семинар?
К Вам часто приходят с проверкой контролирующие и надзорные органы? Что может стать причиной проверки именно Вашей организации? Как правильно подготовиться к проверке, чтобы минимизировать ее последствия? Как вести конструктивный диалог с контролирующими органами и защитить свою компанию от их неправомерных действий? Вся оперативная информация об изменениях в процедуре проверки организации полицией, налоговой инспекцией, Государственной инспекцией труда на нашем СЕМИНАРЕ!
Для кого семинар?
руководители предприятий, финансовые директора, бухгалтеры, юристы.
Программа семинара
1. КАКИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ МОГУТ ПРОВЕРИТЬ ВАШУ КОМПАНИЮ. Кто и что имеет право проверять, какие инспектирующие органы организуют совместные проверки. Изменения в регламенте проведения проверок налоговыми и правоохранительными органами.
КАКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕГУЛИРУЕТ ДЕЙСТВИЯ И ПРАВА ПРОВЕРЯЮЩИХ ОРГАНОВ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора)» №294-ФЗ от 26.12.2008 - виды проверок: документарные и выездные, плановые и внеплановые - четкий регламент проведения контрольно-надзорных мероприятий - сокращение оснований для внеплановой проверки и продолжительности проверок - перечень грубых нарушений со стороны контрольно-надзорных органов - уведомительный порядок начала предпринимательской деятельности с 1 июля 2009 г.
Порядок согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.
НАРУШЕНИЯ, которые могут допустить ИНСПЕКТИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ: в сроках, полномочиях, в процедурах проведения проверки и оформлении документов
- Отличительные признаки проверок от иных действий должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. - Что могут и что не могут делать контролеры. Как фиксировать нарушения.
2. ВАС ПРОВЕРЯЕТ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ: выездная, камеральная и встречная проверки, сроки, оформление, порядок проведения, ответственность налогоплательщика.
Какими полномочиями обладают налоговые органы. Границы допустимого в поведении налоговых инспекторов: что может налоговая и что не имеет права делать? Какие ошибки совершают налоговые инспекторы, как их фиксировать и использовать в ходе своей защиты. Страхи налоговых инспекторов. Как определить истинную цель налоговой проверки? Оценка налоговых рисков.
Понятие налоговой тайны. Сведения, которые не могут быть налоговой тайной.
Участие сотрудников органов внутренних дел при проведении налоговой проверки.
Документы, которые могут быть истребованы во время проверки.
Новая процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке.
Выездная проверка. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов,осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверки, требование об уплате недоимки, штрафов, пени.
Порядок и основания для проведения встречной налоговой проверки. Требования к оформлению налоговой отчетности. Нарушение требований и их последствия.
Налоговая и административная ответственность за нарушения законодательства.
Изменения в части первой Налогового кодекса РФ: новые штрафы за налоговые нарушения, сверка платежей, санкции за незаконную блокировку счета, требования к документам, по которым доначислены налоги. Типичные налогосберегающие схемы, проверяемые инспекторами.
В каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки в административном и судебном порядке. Досудебное обжалование процедурных решений и действий налоговых органов при налоговых проверках (срок подачи жалобы, ее форма и содержание). Судебное обжалование решений и действий (бездействий) налоговых органов при проведении налоговых проверок (срок подачи заявления в Арбитражный суд; его форма и содержания). Процедурные требования, предъявляемые к сотрудникам налогового органа до начала проверки. Какие разъяснения освобождают налогоплательщика от пени и когда неуплаченный налог не может быть взыскан. Как избежать уголовной ответственности руководителю, бухгалтеру.
3. ВАС ПРОВЕРЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА: изменения в порядке проведения инспекционных проверок, действующие в 2012 году.
Новый Административный регламент Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной услуги: срок рассмотрения обращения граждан в Роструд - 30 дней, основания для отказа
Изменения в полномочиях инспекции по труду: ужесточение санкций инспекторов, приостановка деятельности, дисквалификация лиц. Изменения в компетенции инспекторов труда. Изменения в обязательном порядке информирования государственных органов. Совместные проверки с прокуратурой, ФСС, профсоюзами и другими органами исполнительной власти.
Основания для проведения проверки, виды, сроки и процедуры проводимых проверок. Изменения в сроках проводимой проверки и порядке уведомления работодателей. Случаи и сроки обязательной передачи сведений и информации в инспекцию труда
Состав документов, требуемых ГИТ при проведении комплексных и целевых проверок
Нарушения требований законодательства, выявляемые при проверках: при приеме на работу: подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, незаконное заключение срочных трудовых договоров, ошибки в содержании трудового договора и порядке его оформления, в порядке премирования, в сроках выплаты заработной платы, оплате больничного, при направлении работников в командировки, при предоставлением отпуска: неисполнение графика, Конвенция МОТ «Об отпусках», при установлении режима рабочего времени: сверхурочная работа, ненормированный рабочий день, при прекращении трудового договора: основания, требования к процедуре, гарантии при увольнении.
Изменения в оформлении результатов проверки: акты, предписания, журнал учета проверок.
Порядок исполнения протоколов, предписаний и постановлений ГИТ. Повторные проверки.
Обжалование административных решений, действий (бездействия) должностных лиц инспекции.
Новые основания для признания результатов проверки недействительными.
Способы защиты от неправомерных действий сотрудников контролирующих органов
Процедура наложения административного взыскания (штрафа)
4. ВАС ПРОВЕРЯЕТ ПОЛИЦИЯ, ОЭП, МВД - изменения в процедурах и ограничение прав, правила участия в проверках, новые полномочия сотрудников проверяющих органов
Закон "О полиции" - меры по исключению внепроцессуальных действий ОВД, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности, возможность составления должностными лицами ОВД протоколов об административных правонарушениях
Закон № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» - уточнение перечня оперативно-розыскных мероприятий и прав при осуществлении уполномоченными органами оперативно-розыскной деятельности
Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный Кодекс РФ, Постановления Правительства, приказы МВД
КоАП РФ: изменения в процедуре наложения штрафа, в сроках выполнения предписания, ограничение полномочий МВД по 15 составам правонарушений. Варианты возбуждения уголовного дела, перспективы передачи в суд, возможные судебные решения
КАК ПРАВИЛЬНО КОНТРОЛЕРЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ И ОФОРМЛЯТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ.
Как повлияла на бизнес передача подследственности налоговых преступлений из МВД в прокуратуру с 1 января 2011 года. Как изменилась структура экономического блока МВД (ОЭБ вместо ОБЭП и ОНП), права и обязанности проверяющих, различия прав в соответствии с ведомственной принадлежностью.
Алгоритм проверки экономическими и налоговыми подразделениями МВД, особенности и особая опасность совместной проверки МВД и ФН. Подразделения полиции, проводящие проверки юридических лиц и ИП
Каковы полномочия сотрудника полиции, предъявившего Вам лишь удостоверение.
С какими органами сотрудничает полиция, как происходит обмен информацией.
Что является основанием для проверки, поводы и особенности отбора «жертв»
Оперативно-розыскная деятельность: процедуры и правила
ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ, ТАКТИКА ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
Принципы поведения всех сотрудников: что они могут делать при проверке, а что категорически запрещается Кто и как должен вести общение с сотрудниками органов МВД? Можно ли заниматься самозащитой?
Обследование помещений: когда можно отказать в доступе на территорию предприятия.
Наведение справок: какую информацию можно отнести к коммерческой тайне.
Опрос: отвечать - Ваше право, но не обязанность.
Допрос: как нарушения при допросе могут повлиять на дальнейшее разбирательство.
Обыск и изъятие - как нарушения при изъятии могут помочь вернуть имущество.
Контрольная закупка и ее последствия.
Правомерен ли досмотр личных вещей, транспортных средств? Значимые отличия досмотра от обыска.
Особенности обжалования незаконных действий сотрудников полиции, МВД.
5. ЛИЦА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Есть ли у должностных лиц возможность себя обезопасить. Кто виноват в преступлении - учредитель, руководитель, бухгалтер или иные лица.
Персональная ответственность за неуплату налогов. Руководитель отвечает за все: как это понимать.
Действительно ли учредитель всегда в стороне? Разграничение ответственности между учредителем и руководителем.
Особая ответственность главного бухгалтера как второго лица организации. Действия бухгалтера, приводящие к преступлению. За что бухгалтер и руководитель отвечают вместе, а за что порознь. Случаи, когда бухгалтер несет единоличную ответственность. Накажут ли нового бухгалтера за ошибки старого? Избежит ли наказания главбух-совместитель.
КАКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕГУЛИРУЕТ ДЕЙСТВИЯ И ПРАВА ПРОВЕРЯЮЩИХ ОРГАНОВ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора)» №294-ФЗ от 26.12.2008 - виды проверок: документарные и выездные, плановые и внеплановые - четкий регламент проведения контрольно-надзорных мероприятий - сокращение оснований для внеплановой проверки и продолжительности проверок - перечень грубых нарушений со стороны контрольно-надзорных органов - уведомительный порядок начала предпринимательской деятельности с 1 июля 2009 г.
Порядок согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.
НАРУШЕНИЯ, которые могут допустить ИНСПЕКТИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ: в сроках, полномочиях, в процедурах проведения проверки и оформлении документов
- Отличительные признаки проверок от иных действий должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. - Что могут и что не могут делать контролеры. Как фиксировать нарушения.
2. ВАС ПРОВЕРЯЕТ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ: выездная, камеральная и встречная проверки, сроки, оформление, порядок проведения, ответственность налогоплательщика.
Какими полномочиями обладают налоговые органы. Границы допустимого в поведении налоговых инспекторов: что может налоговая и что не имеет права делать? Какие ошибки совершают налоговые инспекторы, как их фиксировать и использовать в ходе своей защиты. Страхи налоговых инспекторов. Как определить истинную цель налоговой проверки? Оценка налоговых рисков.
Понятие налоговой тайны. Сведения, которые не могут быть налоговой тайной.
Участие сотрудников органов внутренних дел при проведении налоговой проверки.
Документы, которые могут быть истребованы во время проверки.
Новая процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке.
Выездная проверка. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов,осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверки, требование об уплате недоимки, штрафов, пени.
Порядок и основания для проведения встречной налоговой проверки. Требования к оформлению налоговой отчетности. Нарушение требований и их последствия.
Налоговая и административная ответственность за нарушения законодательства.
Изменения в части первой Налогового кодекса РФ: новые штрафы за налоговые нарушения, сверка платежей, санкции за незаконную блокировку счета, требования к документам, по которым доначислены налоги. Типичные налогосберегающие схемы, проверяемые инспекторами.
В каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки в административном и судебном порядке. Досудебное обжалование процедурных решений и действий налоговых органов при налоговых проверках (срок подачи жалобы, ее форма и содержание). Судебное обжалование решений и действий (бездействий) налоговых органов при проведении налоговых проверок (срок подачи заявления в Арбитражный суд; его форма и содержания). Процедурные требования, предъявляемые к сотрудникам налогового органа до начала проверки. Какие разъяснения освобождают налогоплательщика от пени и когда неуплаченный налог не может быть взыскан. Как избежать уголовной ответственности руководителю, бухгалтеру.
3. ВАС ПРОВЕРЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА: изменения в порядке проведения инспекционных проверок, действующие в 2012 году.
Новый Административный регламент Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной услуги: срок рассмотрения обращения граждан в Роструд - 30 дней, основания для отказа
Изменения в полномочиях инспекции по труду: ужесточение санкций инспекторов, приостановка деятельности, дисквалификация лиц. Изменения в компетенции инспекторов труда. Изменения в обязательном порядке информирования государственных органов. Совместные проверки с прокуратурой, ФСС, профсоюзами и другими органами исполнительной власти.
Основания для проведения проверки, виды, сроки и процедуры проводимых проверок. Изменения в сроках проводимой проверки и порядке уведомления работодателей. Случаи и сроки обязательной передачи сведений и информации в инспекцию труда
Состав документов, требуемых ГИТ при проведении комплексных и целевых проверок
Нарушения требований законодательства, выявляемые при проверках: при приеме на работу: подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, незаконное заключение срочных трудовых договоров, ошибки в содержании трудового договора и порядке его оформления, в порядке премирования, в сроках выплаты заработной платы, оплате больничного, при направлении работников в командировки, при предоставлением отпуска: неисполнение графика, Конвенция МОТ «Об отпусках», при установлении режима рабочего времени: сверхурочная работа, ненормированный рабочий день, при прекращении трудового договора: основания, требования к процедуре, гарантии при увольнении.
Изменения в оформлении результатов проверки: акты, предписания, журнал учета проверок.
Порядок исполнения протоколов, предписаний и постановлений ГИТ. Повторные проверки.
Обжалование административных решений, действий (бездействия) должностных лиц инспекции.
Новые основания для признания результатов проверки недействительными.
Способы защиты от неправомерных действий сотрудников контролирующих органов
Процедура наложения административного взыскания (штрафа)
4. ВАС ПРОВЕРЯЕТ ПОЛИЦИЯ, ОЭП, МВД - изменения в процедурах и ограничение прав, правила участия в проверках, новые полномочия сотрудников проверяющих органов
Закон "О полиции" - меры по исключению внепроцессуальных действий ОВД, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности, возможность составления должностными лицами ОВД протоколов об административных правонарушениях
Закон № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» - уточнение перечня оперативно-розыскных мероприятий и прав при осуществлении уполномоченными органами оперативно-розыскной деятельности
Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный Кодекс РФ, Постановления Правительства, приказы МВД
КоАП РФ: изменения в процедуре наложения штрафа, в сроках выполнения предписания, ограничение полномочий МВД по 15 составам правонарушений. Варианты возбуждения уголовного дела, перспективы передачи в суд, возможные судебные решения
КАК ПРАВИЛЬНО КОНТРОЛЕРЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ И ОФОРМЛЯТЬ СВОИ ДЕЙСТВИЯ.
Как повлияла на бизнес передача подследственности налоговых преступлений из МВД в прокуратуру с 1 января 2011 года. Как изменилась структура экономического блока МВД (ОЭБ вместо ОБЭП и ОНП), права и обязанности проверяющих, различия прав в соответствии с ведомственной принадлежностью.
Алгоритм проверки экономическими и налоговыми подразделениями МВД, особенности и особая опасность совместной проверки МВД и ФН. Подразделения полиции, проводящие проверки юридических лиц и ИП
Каковы полномочия сотрудника полиции, предъявившего Вам лишь удостоверение.
С какими органами сотрудничает полиция, как происходит обмен информацией.
Что является основанием для проверки, поводы и особенности отбора «жертв»
Оперативно-розыскная деятельность: процедуры и правила
ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ, ТАКТИКА ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
Принципы поведения всех сотрудников: что они могут делать при проверке, а что категорически запрещается Кто и как должен вести общение с сотрудниками органов МВД? Можно ли заниматься самозащитой?
Обследование помещений: когда можно отказать в доступе на территорию предприятия.
Наведение справок: какую информацию можно отнести к коммерческой тайне.
Опрос: отвечать - Ваше право, но не обязанность.
Допрос: как нарушения при допросе могут повлиять на дальнейшее разбирательство.
Обыск и изъятие - как нарушения при изъятии могут помочь вернуть имущество.
Контрольная закупка и ее последствия.
Правомерен ли досмотр личных вещей, транспортных средств? Значимые отличия досмотра от обыска.
Особенности обжалования незаконных действий сотрудников полиции, МВД.
5. ЛИЦА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Есть ли у должностных лиц возможность себя обезопасить. Кто виноват в преступлении - учредитель, руководитель, бухгалтер или иные лица.
Персональная ответственность за неуплату налогов. Руководитель отвечает за все: как это понимать.
Действительно ли учредитель всегда в стороне? Разграничение ответственности между учредителем и руководителем.
Особая ответственность главного бухгалтера как второго лица организации. Действия бухгалтера, приводящие к преступлению. За что бухгалтер и руководитель отвечают вместе, а за что порознь. Случаи, когда бухгалтер несет единоличную ответственность. Накажут ли нового бухгалтера за ошибки старого? Избежит ли наказания главбух-совместитель.