Семинар: Корпоративное мошенничество и проверочные мероприятия Семинар прошёл
Код 27399
Программа семинара
УГРОЗЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МОШЕННИЧЕСТВО
Что такое корпоративное мошенничество?
Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
Как отличить неэффективность от мошенничества?
Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор
Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management
Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников)
Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы)
Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса)
Реагирование: что делать по результатам
Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.
ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК (РАССЛЕДОВАНИЙ) В ОРГАНИЗАЦИЙ
Основные правила проведения внутренних проверок
Тактика проведения внутренних проверок
Взаимодействие с правоохранительными органами
Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику
Привлечение сотрудника к материальной ответственности
СТРУКТУРА ПРОВЕДНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Полевые» методы проверки
Документальные методы проверки
Базовые положения деловой разведки (ДР)
Разведывательный цикл
Деловая разведка в сети Интернет
Анализ информации в ДР
Информационные ресурсы для деловой разведки
Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки
Методики проверки бизнес-партнёра (демонстрация проверок на реальных примерах с использованием ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к этим системам для самостоятельного изучения).
Регламент на 2 дня очного обучения:
09:00 - 16:153 перерыва - 15", 45", 15"
Что такое корпоративное мошенничество?
Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
Как отличить неэффективность от мошенничества?
Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор
Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management
Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников)
Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы)
Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса)
Реагирование: что делать по результатам
Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.
ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК (РАССЛЕДОВАНИЙ) В ОРГАНИЗАЦИЙ
Основные правила проведения внутренних проверок
Тактика проведения внутренних проверок
Взаимодействие с правоохранительными органами
Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику
Привлечение сотрудника к материальной ответственности
СТРУКТУРА ПРОВЕДНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Полевые» методы проверки
Документальные методы проверки
Базовые положения деловой разведки (ДР)
Разведывательный цикл
Деловая разведка в сети Интернет
Анализ информации в ДР
Информационные ресурсы для деловой разведки
Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки
Методики проверки бизнес-партнёра (демонстрация проверок на реальных примерах с использованием ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к этим системам для самостоятельного изучения).
Регламент на 2 дня очного обучения:
09:00 - 16:153 перерыва - 15", 45", 15"