Семинар: Корпоративное мошенничество. Противоправные действия. Проверка бизнес-партнёра. Семинар прошёл
Код 27488
Программа семинара
Мошенничество. Угрозы предпринимательской деятельности
Определение корпоративного мошенничества
Типичные элементы и схемы мошенничества
Влияние корпоративного мошенничества на организацию
Неэффективность и мошенничество: в чем разница
Обзор цикла управления рисками возникновения корпоративного мошенничества
Risk management или zero tolerance: выбираем стратегию защиты от мошенничества
Обзор мероприятий, необходимых для предотвращения актов мошенничества (внутренний аудит, проверка контрагнетов и кандидатов в штат)
Основные способы обнаружения факта мошенничества
Юридический аспект мошенничества: на что нужно обратить внимание
Оперативное реагирование: действия по результатам
Необходимые навыки для результативного противодействия мошенничеству
Порядок проведения внутренних расследований в организации
Внутренние проверки: важные правила
Тактика осуществления внутренних расследований
Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов
Дисциплинарные взыскания: когда и как применять к сотрудникам
Случаи, в которых возможно привлечение к материальной ответственности
Алгоритм осуществления проверочных мероприятий
Методы проверки «на местах»
Проверка документации
Основные положения деловой разведки
Структура разведывательного цикла
Способы ведения деловой разведки в Интернет
Анализ информации, полученной с помощью деловой разведки
Информационные ресурсы для проведения деловой разведки
Современные информационные технологии и деловая разведка
Методики проверки бизнес-партнёра (реальные примеры проверок с использованием систем ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к ним для самостоятельного изучения)
Регламент на 1 день очного обучения:
09:00 - 16:153 перерыва - 15", 45", 15"
Определение корпоративного мошенничества
Типичные элементы и схемы мошенничества
Влияние корпоративного мошенничества на организацию
Неэффективность и мошенничество: в чем разница
Обзор цикла управления рисками возникновения корпоративного мошенничества
Risk management или zero tolerance: выбираем стратегию защиты от мошенничества
Обзор мероприятий, необходимых для предотвращения актов мошенничества (внутренний аудит, проверка контрагнетов и кандидатов в штат)
Основные способы обнаружения факта мошенничества
Юридический аспект мошенничества: на что нужно обратить внимание
Оперативное реагирование: действия по результатам
Необходимые навыки для результативного противодействия мошенничеству
Порядок проведения внутренних расследований в организации
Внутренние проверки: важные правила
Тактика осуществления внутренних расследований
Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов
Дисциплинарные взыскания: когда и как применять к сотрудникам
Случаи, в которых возможно привлечение к материальной ответственности
Алгоритм осуществления проверочных мероприятий
Методы проверки «на местах»
Проверка документации
Основные положения деловой разведки
Структура разведывательного цикла
Способы ведения деловой разведки в Интернет
Анализ информации, полученной с помощью деловой разведки
Информационные ресурсы для проведения деловой разведки
Современные информационные технологии и деловая разведка
Методики проверки бизнес-партнёра (реальные примеры проверок с использованием систем ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к ним для самостоятельного изучения)
Регламент на 1 день очного обучения:
09:00 - 16:153 перерыва - 15", 45", 15"