Семинар: Остаться в живых! налоговая оптимизация среднего бизнеса Семинар прошёл
Код 27673
О чём семинар?
Единственный бизнес-курс, который комплексно рассматривает вопросы налоговой оптимизации, защиты собственности и управленческой безопасности. Более 20 моделей, обширная база инструментов и комплексных разработок, более 500 слайдов, более 20 сквозных кейсов.
Для кого семинар?
Собственник бизнеса, руководитель, финансовый директор
Программа семинара
ВВЕДЕНИЕ.
• Неопределенность - причина смутного беспокойства за будущее бизнеса.
50% собственников среднего бизнеса рискуют потерять его в 2015-2016 годах как никогда прежде. Российский среднии? бизнес и его специфика. Налоговая нагрузка, безопасность собственности и управленческая эффективность. Классические мифы.
Новые вызовы безопасности среднего бизнеса 2015 - 2016 годов, включая НДС 2015, новые правила о банкротстве, новый порядок привлечения к уголовной ответственности, новые регламенты ФНС по проверкам и взысканию налоговой задолженности с материнских и дочерних структур, а также с собственников компаний.
• Когда и чем рискует бизнес, его собственник и менеджмент?
Налоговый контроль. Как попасть в «топ-200» проверяемых в вашей налоговой инспекции.
Методика отбора на выездные налоговые проверки с 2014 года.
Все инструменты анализа налогоплательщика ФНС: служебные базы данных и поисково-информационные комплексы. Разбор «живых» примеров содержания «Обоснований включения в план выездных налоговых проверок». Как работают комиссии по легализации налоговой базы. Новации налогового администрирования.
• Полицейские проверки.
Тактика и методы оперативно-розыскных мероприятии?, мифы и действительные возможности.
Как выявляются экономические и налоговые преступления. Алгоритм предупредительных мер.
• Уголовная ответственность за налоговые преступления.
Порядок возбуждения и расследования уголовных дел по налоговым преступлениям с 2012 года и новейший порядок 2015 года. Регламент взаимодействия Полиции, ФНС и Следственного комитета. Если возбуждено уголовное дело: уловки адвоката.
• Арбитражные налоговые и корпоративные споры.
Судебные концепции и самые последние тенденции в рассмотрении споров по «однодневкам», дроблению бизнеса, корпоративным спорам, инструментам налогового планирования, захвату бизнеса, использованию оффшоров.
• Имущественная безопасность.
Классификация типичных угроз из собственной практики Центра taxCOACH. «Фишка сезона» - рейдерские захваты через «однодневки».
• Управленческая безопасность и ее связь с налоговой оптимизацией
Как воспринимают построение группы компании? руководители и сотрудники. Риски
Отношения между партнерами по бизнесу: какие вопросы надо решить. Причины и виды конфликтов.
• Как сделать общение безопасным, а информацию недоступной.
Характеристика новых угроз в связи с поправками в закон о банкротстве в 2014 – 2015 гг. и принятием закона о банкротстве физических лиц. Как уберечь максимум: пошаговое руководство для критических ситуаций.
IT-безопасность в целях налоговой оптимизации, управленческой и имущественной безопасности. Иллюстрированная версия для руководителя.
ЕСЛИ УЖЕ «ЗАЦЕПИЛИ». НАЛОГОВЫЕ ВОЙНЫ.
• Налоговые проверки.
Тактика проведения контрольных мероприятий, регламенты 2014-2015 годов. Как вести себя до, во время и после. Как минимизировать налоговые риски при выборе контрагента / сервисной компании? Обеспечение возможности проведения «встречных» проверок. Подготовка к опросам и допросам сотрудников и иных лиц.
• Работа с «проблемными» контрагентами.
Пошаговое руководство с иллюстрациями.
Практические вопросы «взаимоотношений» с поставщиком или подрядчиком.
• Досудебное урегулирование налогового спора.
Стратегия: о чем стоит говорить, а о чем лучше умолчать.
Как легально «договориться» с налоговым органом до вынесения решения.
• Арбитражный налоговый спор.
На чем необходимо сосредоточиться при подготовке. «Мировое» соглашение с налоговым органом в суде. Решения арбитражного суда как гарантия непривлечения к уголовной ответственности. Стратегия и тактика защиты по спорам, связанным с необоснованной налоговой выгодой. Доказывание обоснованности использования налоговой выгоды, в т.ч. по «зарплатным» налогам (из практики налогового консультирования и представительства в налоговых органах и судах).
• Если арестован счет или имущество.
Как быстро снять арест в суде. Инструкция по обеспечительным мерам в налоговых спорах.
• Снижение размера налоговой ответственности.
Тактические приемы.
• Оптимизация издержек в налоговом споре. Как возместить расходы на представительство в налоговом споре. Свежая практика.
КАК ПОСТРОИТЬ БЕЗОПАСНУЮ БИЗНЕС-ПЛАТФОРМУ®?
• Исходная ситуация для структурирования вашего бизнеса.
Определение «фиолетовых элементов» бизнеса
Фиксируем ограничители: ваши клиенты и их потребности (в зависимости от отрасли), организация и ее структура в 3D, увязка стратегии, структуры и особенностей внешней среды, жизненный цикл.
• Формирование «Бизнес-платформы».
Принципы, стили и элементы Безопаснои? Бизнес-Платформы® (ББП) и прототип будущей группы компании? в зависимости от отрасли. Стиль управления собственника. Люди в организации, система мотивации в увязке с жизненным циклом, мотивация руководителя. Предотвращение конфликтов в организации.
• Формируем юридическую структуру группы компании?.
Построение Группы компании? в зависимости от организационной структуры. Примеры из консалтинговой практики с учетом мнения арбитражных судов. Выбор организационно-правовых форм и внутренних связей в зависимости от системы мотивации: ООО, АО, ПАО, производственный кооператив, полное товарищество, хозяйственное партнерство, индивидуальные предприниматели. Апгрейд корпоративных правил с 2014 года.
• Владельческий контроль.
Из чего он состоит: финансовый и юридический аспект. Оригинальные способы скрытого владения бизнесом или частью бизнеса. Когда это необходимо? Способы реализации. «Залог доли» и перекрестное владение как способ скрытого владения.
Как использовать и проконтролировать «номинала»? Руководитель для нового субъекта: быть или не быть и чем можно заменить.
• Система управления и контроля в группе компаний.
Управляющая компания: функции, возможности и инструменты. Кейсы Центра taxCOACH. Как с помощью УК можно отрегулировать интересы сособственников: по поводу имущества, дивидендов, степени участия в бизнесе и осуществления контроля. Формирование группы компаний вокруг Управляющей компании.
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.
• Налоговая оптимизация и безопасность по отраслям.
Производство, строительство, оптовая и розничная торговля, интернет-торговля, логистические услуги и т.д. - все возможные инструменты налоговой оптимизации и их нетривиальные комбинации (на примерах разработанных Центром taxCOACH моделей бизнесов).
• Детали применения особо сложных конструкции?.
Доверительное управление имуществом, простое товарищество, концессионный договор, инвестиционное товарищество и т.д. Разбор практических ситуации?.
МАСТЕРСКАЯ НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ.
• Отношения между собственниками.
Активные и пассивные сособственники. Решения для обеспечения интересов и тех и других
Как придать юридическую силу «пацанским» договоренностям. Примеры и комбинации.
Совет директоров в ООО: удивительные возможности. Несколько собственных примеров как «выдавить» миноритариев.
• Безопасность имущества.
Хранитель активов: как создать, кто будет учредителем и директором, предупреждение управленческих рисков. Как использовать имущество и накапливающиеся деньги на «хранителе», выбор системы налогообложения. Финансирование «хранителя» и применение лизинга в зависимости от выбранной модели.
• Иностранный сегмент в среднем бизнесе.
Возвратные и невозвратные инструменты финансирования и налоговые риски.
Множественный эффект: налоговая оптимизация, защита бизнеса, владельческии? контроль, купля-продажа бизнеса, финансовые интересы собственника. Расчет эффективности и стоимости владения. Ошибки реализации. Что исправить в моделях с учетом «деоффшоризации».
• Финансовые потоки в группе компаний.
Вексель как регулятор финансовых потоков и налоговой нагрузки. Примеры нестандартного использования. Удовлетворение финансовых интересов собственников и руководителей. Интересные решения из практики Центра taxCOACH.
КАК, НЕ ОСТАНАВЛИВАЯ БИЗНЕС, ПЕРЕВЕСТИ ЕГО НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ. РАЗВИТИЕ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОИ? БИЗНЕС-ПЛАТФОРМЫ® (ББП) И ЕЕ ПОДГОНКА «ПО ФИГУРЕ».
• Реорганизационные процедуры существующего бизнеса.
Разделение бизнеса между партнерами. Слияние бизнесов, а также перераспределения имущества (в зависимости от того ООО это или АО). Перераспределение персонала и зон ответственности при реорганизации: юридические и управленческие аспекты.
• Перемещение и вывод активов (имущества) в безопасную зону с минимальными затратами.
Инструменты и их комбинации. Влияние кредиторов. Разбор практически реализованных ситуаций.
• Подготовка плана реорганизации.
С чего начать? Разработка новых связей на основе инструментов налоговой оптимизации и внутренних управленческих регламентов. Нюансы реорганизации.
• Неопределенность - причина смутного беспокойства за будущее бизнеса.
50% собственников среднего бизнеса рискуют потерять его в 2015-2016 годах как никогда прежде. Российский среднии? бизнес и его специфика. Налоговая нагрузка, безопасность собственности и управленческая эффективность. Классические мифы.
Новые вызовы безопасности среднего бизнеса 2015 - 2016 годов, включая НДС 2015, новые правила о банкротстве, новый порядок привлечения к уголовной ответственности, новые регламенты ФНС по проверкам и взысканию налоговой задолженности с материнских и дочерних структур, а также с собственников компаний.
• Когда и чем рискует бизнес, его собственник и менеджмент?
Налоговый контроль. Как попасть в «топ-200» проверяемых в вашей налоговой инспекции.
Методика отбора на выездные налоговые проверки с 2014 года.
Все инструменты анализа налогоплательщика ФНС: служебные базы данных и поисково-информационные комплексы. Разбор «живых» примеров содержания «Обоснований включения в план выездных налоговых проверок». Как работают комиссии по легализации налоговой базы. Новации налогового администрирования.
• Полицейские проверки.
Тактика и методы оперативно-розыскных мероприятии?, мифы и действительные возможности.
Как выявляются экономические и налоговые преступления. Алгоритм предупредительных мер.
• Уголовная ответственность за налоговые преступления.
Порядок возбуждения и расследования уголовных дел по налоговым преступлениям с 2012 года и новейший порядок 2015 года. Регламент взаимодействия Полиции, ФНС и Следственного комитета. Если возбуждено уголовное дело: уловки адвоката.
• Арбитражные налоговые и корпоративные споры.
Судебные концепции и самые последние тенденции в рассмотрении споров по «однодневкам», дроблению бизнеса, корпоративным спорам, инструментам налогового планирования, захвату бизнеса, использованию оффшоров.
• Имущественная безопасность.
Классификация типичных угроз из собственной практики Центра taxCOACH. «Фишка сезона» - рейдерские захваты через «однодневки».
• Управленческая безопасность и ее связь с налоговой оптимизацией
Как воспринимают построение группы компании? руководители и сотрудники. Риски
Отношения между партнерами по бизнесу: какие вопросы надо решить. Причины и виды конфликтов.
• Как сделать общение безопасным, а информацию недоступной.
Характеристика новых угроз в связи с поправками в закон о банкротстве в 2014 – 2015 гг. и принятием закона о банкротстве физических лиц. Как уберечь максимум: пошаговое руководство для критических ситуаций.
IT-безопасность в целях налоговой оптимизации, управленческой и имущественной безопасности. Иллюстрированная версия для руководителя.
ЕСЛИ УЖЕ «ЗАЦЕПИЛИ». НАЛОГОВЫЕ ВОЙНЫ.
• Налоговые проверки.
Тактика проведения контрольных мероприятий, регламенты 2014-2015 годов. Как вести себя до, во время и после. Как минимизировать налоговые риски при выборе контрагента / сервисной компании? Обеспечение возможности проведения «встречных» проверок. Подготовка к опросам и допросам сотрудников и иных лиц.
• Работа с «проблемными» контрагентами.
Пошаговое руководство с иллюстрациями.
Практические вопросы «взаимоотношений» с поставщиком или подрядчиком.
• Досудебное урегулирование налогового спора.
Стратегия: о чем стоит говорить, а о чем лучше умолчать.
Как легально «договориться» с налоговым органом до вынесения решения.
• Арбитражный налоговый спор.
На чем необходимо сосредоточиться при подготовке. «Мировое» соглашение с налоговым органом в суде. Решения арбитражного суда как гарантия непривлечения к уголовной ответственности. Стратегия и тактика защиты по спорам, связанным с необоснованной налоговой выгодой. Доказывание обоснованности использования налоговой выгоды, в т.ч. по «зарплатным» налогам (из практики налогового консультирования и представительства в налоговых органах и судах).
• Если арестован счет или имущество.
Как быстро снять арест в суде. Инструкция по обеспечительным мерам в налоговых спорах.
• Снижение размера налоговой ответственности.
Тактические приемы.
• Оптимизация издержек в налоговом споре. Как возместить расходы на представительство в налоговом споре. Свежая практика.
КАК ПОСТРОИТЬ БЕЗОПАСНУЮ БИЗНЕС-ПЛАТФОРМУ®?
• Исходная ситуация для структурирования вашего бизнеса.
Определение «фиолетовых элементов» бизнеса
Фиксируем ограничители: ваши клиенты и их потребности (в зависимости от отрасли), организация и ее структура в 3D, увязка стратегии, структуры и особенностей внешней среды, жизненный цикл.
• Формирование «Бизнес-платформы».
Принципы, стили и элементы Безопаснои? Бизнес-Платформы® (ББП) и прототип будущей группы компании? в зависимости от отрасли. Стиль управления собственника. Люди в организации, система мотивации в увязке с жизненным циклом, мотивация руководителя. Предотвращение конфликтов в организации.
• Формируем юридическую структуру группы компании?.
Построение Группы компании? в зависимости от организационной структуры. Примеры из консалтинговой практики с учетом мнения арбитражных судов. Выбор организационно-правовых форм и внутренних связей в зависимости от системы мотивации: ООО, АО, ПАО, производственный кооператив, полное товарищество, хозяйственное партнерство, индивидуальные предприниматели. Апгрейд корпоративных правил с 2014 года.
• Владельческий контроль.
Из чего он состоит: финансовый и юридический аспект. Оригинальные способы скрытого владения бизнесом или частью бизнеса. Когда это необходимо? Способы реализации. «Залог доли» и перекрестное владение как способ скрытого владения.
Как использовать и проконтролировать «номинала»? Руководитель для нового субъекта: быть или не быть и чем можно заменить.
• Система управления и контроля в группе компаний.
Управляющая компания: функции, возможности и инструменты. Кейсы Центра taxCOACH. Как с помощью УК можно отрегулировать интересы сособственников: по поводу имущества, дивидендов, степени участия в бизнесе и осуществления контроля. Формирование группы компаний вокруг Управляющей компании.
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.
• Налоговая оптимизация и безопасность по отраслям.
Производство, строительство, оптовая и розничная торговля, интернет-торговля, логистические услуги и т.д. - все возможные инструменты налоговой оптимизации и их нетривиальные комбинации (на примерах разработанных Центром taxCOACH моделей бизнесов).
• Детали применения особо сложных конструкции?.
Доверительное управление имуществом, простое товарищество, концессионный договор, инвестиционное товарищество и т.д. Разбор практических ситуации?.
МАСТЕРСКАЯ НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ.
• Отношения между собственниками.
Активные и пассивные сособственники. Решения для обеспечения интересов и тех и других
Как придать юридическую силу «пацанским» договоренностям. Примеры и комбинации.
Совет директоров в ООО: удивительные возможности. Несколько собственных примеров как «выдавить» миноритариев.
• Безопасность имущества.
Хранитель активов: как создать, кто будет учредителем и директором, предупреждение управленческих рисков. Как использовать имущество и накапливающиеся деньги на «хранителе», выбор системы налогообложения. Финансирование «хранителя» и применение лизинга в зависимости от выбранной модели.
• Иностранный сегмент в среднем бизнесе.
Возвратные и невозвратные инструменты финансирования и налоговые риски.
Множественный эффект: налоговая оптимизация, защита бизнеса, владельческии? контроль, купля-продажа бизнеса, финансовые интересы собственника. Расчет эффективности и стоимости владения. Ошибки реализации. Что исправить в моделях с учетом «деоффшоризации».
• Финансовые потоки в группе компаний.
Вексель как регулятор финансовых потоков и налоговой нагрузки. Примеры нестандартного использования. Удовлетворение финансовых интересов собственников и руководителей. Интересные решения из практики Центра taxCOACH.
КАК, НЕ ОСТАНАВЛИВАЯ БИЗНЕС, ПЕРЕВЕСТИ ЕГО НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ. РАЗВИТИЕ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОИ? БИЗНЕС-ПЛАТФОРМЫ® (ББП) И ЕЕ ПОДГОНКА «ПО ФИГУРЕ».
• Реорганизационные процедуры существующего бизнеса.
Разделение бизнеса между партнерами. Слияние бизнесов, а также перераспределения имущества (в зависимости от того ООО это или АО). Перераспределение персонала и зон ответственности при реорганизации: юридические и управленческие аспекты.
• Перемещение и вывод активов (имущества) в безопасную зону с минимальными затратами.
Инструменты и их комбинации. Влияние кредиторов. Разбор практически реализованных ситуаций.
• Подготовка плана реорганизации.
С чего начать? Разработка новых связей на основе инструментов налоговой оптимизации и внутренних управленческих регламентов. Нюансы реорганизации.