Семинар: Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования. Семинар прошёл
Код 28057
О чём семинар?
Целевая аудитория: директора по безопасности, руководители и сотрудники служб внутреннего порядка,экономической и информационной защиты, специалисты по вопросам внутренней безопасности
Программа семинара
Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество.
Что такое корпоративное мошенничество?
Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
Как отличить неэффективность от мошенничества?
Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор
Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management
Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников)
Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы)
Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса)
Реагирование: что делать по результатам
Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.
Проведение внутренних проверок (расследований) в организации.
Основные правила проведения внутренних проверок
Тактика проведения внутренних проверок
Взаимодействие с правоохранительными органами
Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику
Привлечение сотрудника к материальной ответственности
Структура проведения проверочных мероприятий.
«Полевые» методы проверки
Документальные методы проверки
Базовые положения деловой разведки (ДР)
Разведывательный цикл
Деловая разведка в сети Интернет
Анализ информации в ДР
Информационные ресурсы для деловой разведки
Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки
Методики проверки бизнес-партнёра (демонстрация проверок на реальных примерах с использованием ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к этим системам для самостоятельного изучения).
Регламент на 1 день очного обучения:
09:00 - 16:153 перерыва - 15", 45", 15"
Что такое корпоративное мошенничество?
Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
Как отличить неэффективность от мошенничества?
Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор
Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management
Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников)
Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы)
Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса)
Реагирование: что делать по результатам
Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.
Проведение внутренних проверок (расследований) в организации.
Основные правила проведения внутренних проверок
Тактика проведения внутренних проверок
Взаимодействие с правоохранительными органами
Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику
Привлечение сотрудника к материальной ответственности
Структура проведения проверочных мероприятий.
«Полевые» методы проверки
Документальные методы проверки
Базовые положения деловой разведки (ДР)
Разведывательный цикл
Деловая разведка в сети Интернет
Анализ информации в ДР
Информационные ресурсы для деловой разведки
Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки
Методики проверки бизнес-партнёра (демонстрация проверок на реальных примерах с использованием ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к этим системам для самостоятельного изучения).
Регламент на 1 день очного обучения:
09:00 - 16:153 перерыва - 15", 45", 15"