Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами.
Часть 1. Пределы конфиденциальности
Банковская тайна и гарантии ее соблюдение в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов- границы "допустимого профессионального интереса" при работе с клиентами- 40 рекомендаций FATF и их применение- предоставление информации в связи с судебным разбирательством - правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации - объем раскрываемой информации - перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве - основания отказа в правовой помощи - снятие банковской тайны при расследованиях, как мера предупреждения преступлений экономического характераАлександр Алексеев, Управляющий партнер G.S.L. Law & ConsultingВзаимодействие судов, прокуроров, следователей РФ с правоохранительными органами других государств- правовые основы действий судебных и правоохранительных органов по блокированию счетов, активов- правовые средства защиты интересов клиентов- основания применения международных соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам- международный розыск, арест и конфискация денежных средств и имущества- практика исполнения за рубежом международного следственного поручения- возможность блокирования и конфискации активов по обвинениям в налоговых правонарушениях- использование документов и доказательств, полученных в порядке оказания международной правовой помощиОлег Попутаровский,Партнер, адвокат G.S.L. Law & ConsultingТрасты и due diligence: пределы возможной конфиденциальности и практика взаимодействия бенефициаров и трастовых управляющих- трасты: понятие, виды механизмы контроля за действиями трастового управляющего - процедура принудительного раскрытия информации о бенефициаре - правовые основания признания учреждения траста недействительным - разрешение конфликтных ситуаций при правопреемстве, разделе имущества и др.- целевой траст как форма конфиденциального владения имуществомНаталья Иорданова, Ведущий эксперт юридической практики G.S.L. Law & Consulting«Институт» номинального сервиса в практическом преломлении. Основные «За» и «Против»- понятие номинального сервиса - история развития фидуциарных отношений - нормативная база построения фидуциарных отношений - номинальный директор и доверительный управляющий: концептуальные отличия и общие черты - юридическое обеспечение фидуциарных правоотношений: документы, регламентирующие отношения номинального акционера и бенефициара, номинального директора и Поверенного- форма и содержание правоустанавливающих документов - границы "допустимого профессионального интереса" при работе с клиентами- цели, гарантии и безопасность использования - ответственность доверительного управляющего- возможности, полномочия и пределы компетенции - правовые средства защиты интересов клиентов - границы профессиональной конфиденциальности - практические аспекты обеспечения - общемировые тенденции и перспективы развития индустрии фидуциарных услугОксана Голубцова, Юрист G.S.L. Law & Consulting Стоимость семинара включает печатные материалы и 2 кофе-брейка.
Семинар проводится с 10-00 до 15-00.
Зарегистрироваться на семинар и узнать более подробную информацию, а также темы других семинаров вы можете на сайте www.gsl.ru
Тел/Факс: +7 (495) 101-37-55E-mail: gsl@gsl.org 