Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами.
Часть 2:
Уголовно-правовой, налоговый и административный аспекты использования оффшоров
«Черно» – «серо» – «белые» экспортно-импортные схемы с участием нерезидентов участники экспортно-импортной схемы собственники и управляющие, контролирующие органы, должностные лица примеры рассчетов налоговых обязательств при различных вариантах экспортно-импортных операций 8 типичных иллюзий в работе с оффшорами Олег Попутаровский, Партнер, адвокат G.S.L. Law & ConsultingРиски и ответственность должностных лиц, собственников, выгодоприобретателей и других участников «цепочки»
субъектный состав участников: Бенефициар (выгодоприобретатель), Акционер, Директор, Лицо, действующее по доверенности, сотрудник формы ответственности: уголовно-правовая, налоговая, административная государственные органы, регулирующие правоотношения, возникающие из использования «оффшорных инструментов» Федеральная Таможенная Служба, Федеральная Налоговая Служба, Финансовая Сслужба финансово-банковского Надзора, Федеральная Служба Финансового Мониторинга полномочия сотрудников административная и уголовная ответственность Директора. Различные составы административных правонарушений и уголовных преступлений органы дознания и следствия различных органов, подследственностьАлександр Алексеев, Управляющий партнер, G.S.L. Law & ConsultingИностранные банки – поиск «идеального» счета. Существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка
цель использования счета, как основной критерий при выборе удобного банка характеристика расчетных и сберегательных счетов существенные условия, на которые стоит обратить внимание при выборе банка тарифы на обслуживание: что, где, сколько? дистанционное управление банковским счетом: способы управления и средства безопасности исполнение принципа "Знай своего клиента", как необходимое условие построения отношений перечень обязательных сведений, запрашиваемых у клиента при открытии счета возможность и условия раскрытия банками информации о клиентеСтанислав Асеев, Консультант G.S.L. Law & ConsultingАкции на предъявителя, как объект собственности, владения и управления бизнесом. Практический анализ достоинств и недостатков (на примере BVI, Belize, Seyсhelles, Luxembourg, Nertherlands, Switzerland)
понятие акции на предъявителя и история появления сравнительная характеристика законодательств Белиза, БВО и Сейшельских островов, регулирующих выпуск акций на предъявителя компании с акциями на предъявителя в Европе: основные отличия от оффшоров информация об акционере, подлежащая раскрытию при выпуске акций на предъявителя ограничения использования компаний с акциями на предъявителя безопасность и конфиденциальность: обратная зависимость? будущее акций на предъявителя в свете требований ОЭСР и ФАТФНадежда Новожилова, Ведущий юрист GSL Law & Consulting Зарегистрироваться на семинар и узнать более подробную информацию, а также темы других семинаров вы можете на сайте www.gsl.ru
Тел/Факс: +7 (495) 101-37-55E-mail: gsl@gsl.org