Оффшор и Конфиденциальность.
Соблюдение баланса секретности и законности.
Стандарты работы профессиональных участников рынка оффшорных услуг
(юристов, банкиров и налоговых консультантов)
1. Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органовАлександр Алексеев, Управляющий партнер,G.S.L. Law & Consulting границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами 40 рекомендаций FATF и их применение предоставление информации в связи с судебным разбирательством правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации объем раскрываемой информации перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве основания отказа в правовой помощи снятие банковской тайны при расследованиях, как мера предупреждения преступлений экономического характера
2. Взаимодействие судов, прокуроров, следователей РФ с правоохранительными органами других государств
Олег Попутаровский, Партнер, адвокат G.S.L. Law & Consulting правовые основы действий судебных и правоохранительных органов по блокированию счетов, активов правовые средства защиты интересов клиентов основания применения международных соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам международный розыск, арест и конфискация денежных средств и имущества практика исполнения за рубежом международного следственного поручения возможность блокирования и конфискации активов по обвинениям в налоговых правонарушениях использование документов и доказательств, полученных в порядке оказания международной правовой помощи
3. Трасты и due diligence: пределы возможной конфиденциальности и практика взаимодействия бенефициаров и трастовых управляющих
Наталья Иорданова, Ведущий эксперт юридической практики G.S.L. Law & Consulting трасты: понятие, виды механизмы контроля за действиями трастового управляющего процедура принудительного раскрытия информации о бенефициаре правовые основания признания учреждения траста недействительным разрешение конфликтных ситуаций при правопреемстве, разделе имущества и др. целевой траст как форма конфиденциального владения имуществом
4. «Институт» номинального сервиса в практическом преломлении. Основные «За» и «Против»
Оксана Голубцова, ЮристG.S.L. Law & Consulting понятие номинального сервиса история развития фидуциарных отношений номинальный директор и доверительный управляющий: концептуальные отличия и общие черты юридическое обеспечение фидуциарных правоотношений: документы, регламентирующие отношения номинального акционера и бенефициара, номинального директора и Поверенного границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами цели, гарантии и безопасность использования ответственность доверительного управляющего возможности, полномочия и пределы компетенции правовые средства защиты интересов клиентов границы профессиональной конфиденциальности общемировые тенденции и перспективы развития индустрии фидуциарных услуг
Стоимость семинара включает печатные материалы и 2 кофе-брейка.
Семинар проводится с 10-00 до 15-00.
Зарегистрироваться на семинар и узнать более подробную информацию, а также темы других семинаров вы можете на сайте www.gsl.ru
Тел/Факс: +7 (495) 101-37-55E-mail: gsl@gsl.org