Семинар: Последние требования комитета рф по финансовому мониторингу организациям игорного бизнеса по вопросу противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Семинар прошёл
Программа семинара
Предоставить возможность слушателям встретиться с непосредственными разработчиками новых нормативных документов, определяющих порядок противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для руководящего состава казино и организаций игорного бизнеса.
Международные стандарты борьбы с отмыванием денег.
Сорок рекомендаций ФАТФ. Страсбургская конвенция. Директива Совета Европы. Международная группа ЭГМОНТ.Концепция деятельности и практика КФМ России.
Формирование инфраструктуры системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Система взаимодействия КФМ России с органами государственной власти и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.Новые нормативные правовые документы КФМ России, адресованные участникам системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Реализация основных принципов регулирования и надзора.Организация подразделений внутреннего контроля в казино и организациях игорного бизнеса.
Внутренний контроль как институционально-правовая структура. Идентификация клиента. Непрерывность мониторинга операций. Ведение учетной документации. Уведомление о подозрительных операциях. Соблюдение норм профессиональной этики. Общие положения: что устанавливают правила внутреннего контроля; как осуществляется учет специфики профессиональной деятельности финансового посредника; чему способствуют правила внутреннего контроля; основные цели и задачи внутреннего контроля; разработка внутренних документов; специальное должностное лицо – функции, права, обязанности; обязанности сотрудников организаций.Операции организации, подлежащие обязательному контролю и операции, требующие особого контроля.
Организационные и информационно-технологические особенности деятельности подразделений внутреннего контроля, возникающие при подготовке и передаче информации в КФМ России (Инструкция № 62). Подготовка и порядок предоставления информации.Порядок проведения организациями операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, когда одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.Идентификация и учет организаций в КФМ России.
Порядок согласования правил внутреннего контроля в КФМ России организаций, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.Ответственность за несоблюдение законодательства по вопросам организации внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ответственность за непредставление информации в КФМ России.
Причины и практика проверок организаций, контроль за которыми осуществляет КФМ России.В семинаре примут участие:
Варламов Николай Николаевич – начальник Управления надзорной деятельности КФМ России.Бобрышева Галина Владимировна – заместитель начальника Управления КФМ России.Середа Ольга Егоровна – заместитель начальника отдела КФМ РоссииПеньков Алексей Викторович - заместитель начальника отдела Управления надзорной деятельности Росфинмониторинга.Комфортные условия обучения. Культурная программа для слушателей.
Стоимость семинара включает раздаточный материал по семинару, кофе-брейки и обеды.
Ждем Вас на нашем семинаре!
Зарегистрироваться, а также получить дополнительную информацию Вы можетепо тел.: (495) 775-22-25, 649-44-37или по электронной почте: noyipfs@mail.ruwww.ipfs.ru