Лицензия серии А № 250569 Департамента образования г. Москвы Регистрационный № 022632 от 19 сентября 2007 г.
09.00 –09.30
Регистрация участников семинара
09.30 –12.45
Новое! Федеральный закон от 28.11.2007 г. № 275-ФЗ. Сложные вопросы Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральныйзакон № 115-ФЗ). Аспекты Положения Банка России от 19.08.2004 г. № 262-П « Об идентификации кредитнымиорганизациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Комментарии к Указанию Банка России от 09.08.2004 г. № 1486-У «О квалификационныхтребованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитныхорганизациях» и Указанию Банка России от 09.08. 2006 г. № 1485-У «О требованиях к подготовкеи обучению кадров в кредитных организациях».
Новое! Письмо Банка России от 30.10.2007 г. № 170-Т. Письмо Банка России от 28.09.2007 г. № 155-Т. Письмо Банка России от 06.08.2007 г. № 117-Т. Письма Банка России от 11.05.2007 г. № 69-Т, от 27.04.2007 г. № 60-Т, от 06.10.2006 г. № 130-Т,от 30.08.2006 .№115-Т, от 23.08.2006 г. № 112-Т, от 01.08.2006 г. № 105-Т, от 24.07.2006 г. № 81-Т,от 26.12.2005 г. № 161-Т, от 13.07.2005 г. № 99-Т, от 13.07.2005 г. № 97 –Т, от 26.12.2005 г. № 17-Т,от 21.01.2005 г. № 12-Т.
Новое! Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 31.07. 2007 г. № 12. Практические рекомендации по организации работы Ответственного сотрудника попротиводействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательстваРоссийской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированиютерроризма. Планируемые изменения в законодательстве Российской Федерации и нормативных актахБанка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ответы на вопросы.
Семинар проводит ответственный сотрудник Банка России.
Для постоянных клиентов действует накопительная скидка.
Для участия в семинаре необходимо: Зарегистрироваться по телефонам: (495) 229-53-25, 229-53-26, 229-53-35, 229-53-36 E-mail: edu@ucentrec.ru и оплатить стоимость участия по перечислению.
в день проведения семинара необходимо иметь при себе: договор, акт сдачи-приемки (два экземпляра каждого документа), а также копию платежного поручения.