Семинар: Эффективное противодействие корпоративному мошенничеству. Семинар прошёл
Программа семинара
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
1. Внутрикорпоративное мошенничество. Основные виды мошенничества и злоупотребления правами и их классификация. Причины, признаки и методы мониторинга и обнаружения нарушений. Некоторые из методов хищения активов на различных стадиях бизнес-процессов в организации: завышение цен для получения "откатов" с продавцов, манипулирование качеством и объемом закупок, использование ресурсов (транспортных, коммуникационных, канцелярских и пр.) в личных целях, хищение сырья, материалов, запчастей, махинации с пересортицей, объемами продаж, использование инсайдерской информации, занижение цен для получения "откатов" с покупателей, теневые договоренности с предприятиями-рекламоносителями и другие. Типы мошенников и мошеннических действий.
2. Методы обнаружения нарушений. Мониторинг нарушений.
3. Трудовое, гражданское и уголовное право в Российской Федерации и их влияние на права, возможности и обязанности собственников и работодателей.
4. Влияние и реальная роль государственных органов и их представителей в реализации прав собственника и организации по защите от внутреннего мошенничества и воровства. Организация эффективного взаимодействия и риски.
5. Организация системы борьбы с мошенничеством и воровством. Предварительная, информационная, исследовательская, аналитическая, подтверждающая, санкциональная, исполнительная. Механизмы профилактики злоупотреблений в центрах затрат, прибыли и инвестиций. Установление в организации пределов приемлемых действий и уровня потерь активов. Расчет приемлемых пределов и их легализация. Разработка корпоративной стратегии по борьбе с мошенничеством и воровством.
6. Внутрикорпоративное расследование. Проблемы и принципы проведения внутреннего расследования. Существенные элементы успешного расследования. Важные требования к расследованию. Методы расследования.
7. Организация внутрикорпоративных проверок. Первоначальные подозрения. Постановка задачи. Планирование. Обеспечительные меры. Проведение опросов. Основные методы формирования легальной доказательной базы. Отчет о расследовании и формирование досье. Возмещение убытков: отслеживание активов, поиск и подготовка взыскания.
8. Судебные решения. Нормы поведения в суде. Судебный процесс и исполнение Взыскание долгов в судебном порядке. Основные правила и принципы поведения в суде Исполнение судебных решений.
9. Лояльность персонала. Разработка системы взаимосвязанных компетенций служб Организации, ответственных за сохранность активов и лояльность персонала.
10. Стратегия компании по борьбе с мошенничеством.
11. Борьба с корпоративным мошенничеством как частный случай действий системы внутреннего контроля.
12. Организация контроля на предприятии. Методы проведения контроля. Оценка необходимости проведения контроля. Компетенции контрольных органов. Понятие и классификация внутреннего контроля. Виды внутреннего контроля. Принципы внутреннего контроля. Классификация контрольных мероприятий и их различия. Внутренний аудит. Контроллинг. Ревизия. Инвентаризация. Мониторинг. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность органа внутреннего контроля. Внутренний контроль как элемент защиты интересов.
13. Анализ результатов контрольных мероприятий. Аналитический контроль. Использование результатов контрольных мероприятий. Оптимизация деятельности организации.
14. Правовые основы системы контроля. Риски.
Всем слушателям семинара выдается Свидетельство о прослушанном курсе. Все слушатели семинара обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов по тематике семинара.