Семинар: Проблемы «оффшорного» налогового планирования Семинар прошёл

Код 7343

Программа семинара

Проблемы «оффшорного» налогового планирования

в Российской и международной практике

9.30 – 10.00 Регистрация участников

10.00 – 11.00

1. Риски и ответственность должностных лиц, собственников, выгодоприобретателей и других участников «оффшорных» правоотношений.

Александр Алексеев, Партнер GSL Law & Consulting

  • границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами

  • 40 рекомендаций FATF и их применение

  • предоставление информации в связи с судебным разбирательством

  • правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации

  • объем раскрываемой информации

  • перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве

  • основания отказа в правовой помощи

  • снятие банковской тайны при расследованиях, как мера предупреждения преступлений экономического характера

    11.00 – 12.00

    2. Отношение российских налоговых, правоохранительных органов к использованию налогоплательщиками оффшорных инструментов.

    Олег Попутаровский, Адвокат, Партнер GSL Law & Consulting

    12.00 – 12.20 Кофе-брейк

    12.20 – 13.20

    3. Взаимодействие судов, прокуроров, следователей РФ с правоохранительными органами других государств.

  • правовые основы действий судебных и правоохранительных органов по блокированию счетов, активов

  • правовые средства защиты интересов клиентов

  • основания применения международных соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам

  • международный розыск, арест и конфискация денежных средств и имущества

  • практика исполнения за рубежом международного следственного поручения

  • возможность блокирования и конфискации активов по обвинениям в налоговых правонарушениях

  • использование документов и доказательств, полученных в порядке оказания международной правовой помощи

    13.20 – 14.20

    4 . Нарушение налогового и трудового законодательства РФ: ответственность организации и должностных лиц

    Анна Филина, Юрист GSL Law & Consulting

    Стоимость семинара включает печатные материалы и 2 кофе-брейка.

    Зарегистрироваться на семинар и узнать более подробную информацию, а также темы других семинаров вы можете на сайте www.gsl.ru

    Тел/Факс: +7 (495) 101-37-55

    E-mail: gsl@gsl.org