Семинар: Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами Семинар прошёл

Код 7603

Программа семинара

Ложные стереотипы и типичные иллюзии в работе с оффшорами.

Пределы Конфиденциальности

1. Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов

Николай Рудоманов, Юрист, GSL Law & Consulting

• границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами

• 40 рекомендаций FATF и их применение

• предоставление информации в связи с судебным разбирательством

• правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации

• объем раскрываемой информации

• перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве

• основания отказа в правовой помощи

• снятие банковской тайны при расследованиях, как мера предупреждения преступлений экономического характера

2. Взаимодействие судов, прокуроров, следователей РФ с правоохранительными органами других государств

Савенков Николай, юрист G.S.L. Law & Consulting

• правовые основы действий судебных и правоохранительных органов по блокированию счетов, активов

• правовые средства защиты интересов клиентов

• основания применения международных соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам

• международный розыск, арест и конфискация денежных средств и имущества

• практика исполнения за рубежом международного следственного поручения

• возможность блокирования и конфискации активов по обвинениям в налоговых правонарушениях

• использование документов и доказательств, полученных в порядке оказания международной правовой помощи

3. Трасты и due diligence: пределы возможной конфиденциальности

и практика взаимодействия бенефициаров и трастовых управляющих

Вероника Хан, юрист G.S.L. Law & Consulting

• трасты: понятие, виды

• механизмы контроля за действиями трастового управляющего

• процедура принудительного раскрытия информации о бенефициаре

• правовые основания признания учреждения траста недействительным

• разрешение конфликтных ситуаций при правопреемстве, разделе имущества и др.

• целевой траст как форма конфиденциального владения имуществом

4. «Институт» номинального сервиса в практическом преломлении. Основные «За» и «Против»

Людмила Гуро, юрист G.S.L. Law & Consulting

• понятие номинального сервиса

• история развития фидуциарных отношений

• номинальный директор и доверительный управляющий: концептуальные отличия и общие черты

• юридическое обеспечение фидуциарных правоотношений: документы, регламентирующие отношения номинального акционера и бенефициара, номинального директора и Поверенного

• границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами

• цели, гарантии и безопасность использования

• ответственность доверительного управляющего

• возможности, полномочия и пределы компетенции

• правовые средства защиты интересов клиентов

• границы профессиональной конфиденциальности

• общемировые тенденции и перспективы развития индустрии фидуциарных услуг

Стоимость семинара включает печатные материалы и 2 кофе-брейка.

Семинар проводится с 10-00 до 15-00.

Зарегистрироваться на семинар и узнать более подробную информацию, а также темы других семинаров вы можете на сайте www.gsl.ru

Тел/Факс: +7 (495) 101-37-55

E-mail: gsl@gsl.org