Семинар: Международный обмен информацией и банковская тайна Семинар прошёл

Код 8213

Программа семинара

Международный обмен информацией и банковская тайна.

Соблюдение баланса конфиденциальности и законности.

Теория и практика

1. Арест активов и отказ в правовой помощи. Взаимодействие судов, прокуроров, следователей РФ с правоохранительными органами других государств

Антон Сметанин, юрист GSL Law & Consulting

Правовые основы действий судебных и правоохранительных органов по блокированию счетов, активов

• правовые средства защиты интересов клиентов

• основания применения международных соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам

• международный розыск, арест и конфискация денежных средств и имущества

• практика исполнения за рубежом международного следственного поручения

• возможность блокирования и конфискации активов по обвинениям в налоговых правонарушениях

• использование документов и доказательств, полученных в порядке оказания международной правовой помощи

2. Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов

Николай Рудоманов, Юрист GSL Law & Consulting

Границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами

• 40 рекомендаций FATF и их применение

• предоставление информации в связи с судебным разбирательством

• правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации

• объем раскрываемой информации

• перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве

• основания отказа в правовой помощи

• снятие банковской тайны при расследованиях, как мера предупреждения преступлений экономического характера

3. Риски и ответственность должностных лиц, собственников, выгодоприобретателей и других участников «оффшорных» правоотношений

Александр Алексеев, управляющий партнер GSL Law & Consulting

Субъектный состав участников: Бенефициар (выгодоприобретатель), Акционер, Директор, Лицо, действующее по доверенности, сотрудник;

• Формы ответственности: уголовно-правовая, налоговая, административная;

• Государственные органы, регулирующие правоотношения, возникающие из использования «оффшорных инструментов»;

• Федеральная Таможенная Служба, Федеральная Налоговая Служба, Финансовая Служба финансово-банковского Надзора, Федеральная Служба Финансового Мониторинга;

• Полномочия сотрудников; Административная и уголовная ответственность Директора. Различные составы административных правонарушений и уголовных преступлений;

• Органы дознания и следствия различных органов, подследственность

4. Отношение российских налоговых, правоохранительных органов к использованию налогоплательщиками оффшорных инструментов

Олег Попутаровский, Партнер, адвокат G.S.L. Law & Consulting

Стоимость семинара включает печатные материалы и 2 кофе-брейка.

Семинар проводится с 10-00 до 15-00.

Зарегистрироваться на семинар и узнать более подробную информацию, а также темы других семинаров вы можете на сайте www.gsl.ru

Тел/Факс: +7 (495) 101-37-55

E-mail: gsl@gsl.org