Семинар: Противодействия корпоративному мошенничеству. Практические вопросы. Семинар прошёл

Код 9368


О чём семинар?

В процессе семинара участники приобретают знания действующего законодательства РФ по вопросам противодействия мошенничеству и современных подходов к этому вопросу в мировой практике, умение анализировать существующее состояние дел на предприятии в целях определения способов мошеннических действий, а также навыки в формировании на предприятии структуры предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству.

Для кого семинар?

генеральные и исполнительные директора предприятий всех форм собственности, их заместители по вопросам безопасности, начальники служб безопасности, внутреннего контроля, предотвращения потерь, экономической безопасности.

Программа семинара

Мошенничество в бизнесе. Имущественная, информационная, коммерческая защита.

Принижение ущерба работодателю. Социально-экономические и психологические организационные, ситуационные и иные причины

Психологический портрет «вредителя»: мотивация, поведенческие особенности, отличительные признаки. Установка на «вредительство». Способы выявления «вредителя»: при трудоустройстве, при выполнении трудовых функций, при проведении специальных проверок. Виды «вредительства»

Имущественная защита. Хищение имущества. Повреждение имущества. Использование ресурсов предприятия в личных целях. Организация защиты.

Информационная защита. Разглашение или распространение конфиденциальной информации, коммерческой, служебной тайны. Утрата документов, бланков, печатей, штампов. Организация защиты.

Коммерческая защита. Виды и цели мошенников. Кража или незаконное использование документов, бланков, печатей, штампов. Подготовка «почвы» для недружественного захвата предприятия или его имущества. Саботаж деятельности предприятия: производства, рабочего климата, лояльности сотрудников.

Организация защиты. Роль службы безопасности предприятия

Взаимодействие структурных подразделений, роль и место Службы безопасности (внутреннего контроля).

Разработка корпоративной стратегии Разработка и внедрение локальных актов, регламентирующих порядков использования информации и ресурсов предприятия. Контроль за использованием ресурсов предприятия. Контроль доступа. Контроль за информационными потоками.

Организация охраны объектов. Организация видеонаблюдения

Организация внутрикорпоративных проверок. Внутрикорпоративное расследование

Мотивация и демотивация к «вредительству». Оценка эффективности способов. Возможность и порядок применения дисциплинарной, административной, гражданской, уголовной ответственности

Современные виды корпоративного мошенничества. Экономическая контрразведка и практические приёмы выявления мошенничества на предприятии.

Психологический портрет мошенника и мотивы действий. Виды каналов утечки с предприятия финансовых и материальных ресурсов. «Треугольник мошенничества» и его значение в профилактике злоупотреблений

Определение признаков и симптомов. Методы получения информации о фактах корпоративного мошенничества. Информативные источники, их обнаружение и использование. Контрразведывательный цикл

Расследование корпоративного мошенничества. Предупреждение корпоративного мошенничества

Организация и порядок проведения внутреннего расследования. Методы ведения расследования, сбора доказательств и контроля за ходом расследования

Контрразведывательные мероприятия в процессе проведения расследования. Современные технические средства и их применение. Реализация полученных данных

Практические возможности компенсации предприятием понесённых убытков

Принципы создания и функционирования системы корпоративного контроля и предупреждения мошенничества. «Узлы опасности», их определение и способы контроля

Практические методы создания каналов обратной информации. Приёмы работы со слухами в информационных целях

Определение эффективности функционирования системы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству