Семинар: Борьба с корпоративным мошенничеством и современная служба безопасности Семинар прошёл

Код 11145


О чём семинар?

Задачей каждой компании является организация такой системы безопасности, которая бы не только функционировала в рамках закона, но и тесно взаимодействовала бы с системой внутреннего контроля.

На данном семинаре участникам будет предложена оригинальн

Для кого семинар?

Данный семинар будет полезен собственникам и руководителям компаний, руководителям и сотрудникам службы безопасности, а также сотрудникам службы внутреннего контроля.

Программа семинара

1. Борьба с корпоративным мошенничеством как частный случай действий системы внутреннего контроля

2. Организация системы борьбы с мошенничеством и воровством

  • Осуждение невиновных, или пределы контроля за персоналом

  • Правовые ограничения на применение технических средств для формирования доказательной базы

  • Типы мошенников и мошеннических действий

  • Установление в организации пределов приемлемых действий и уровня потерь активов

  • Расчет приемлемых пределов и их легализация

  • Разработка корпоративной стратегии по борьбе с мошенничеством и воровством

  • Лояльность персонала. Разработка системы взаимосвязанных компетенций служб Организации, ответственных за сохранность активов и лояльность персонала

3. Правовые основы организации системы и существующие риски

  • Трудовое, гражданское и уголовное право в Российской Федерации и их влияние на права, возможности и обязанности собственников и работодателей

  • Влияние и реальная роль государственных органов и их представителей в реализации прав собственника и организации по защите от внутреннего мошенничества и воровства

  • Организация эффективного взаимодействия и риски

4. Основные виды мошенничества и злоупотребления правами и их классификация

  • Причины, признаки и методы мониторинга и обнаружения нарушений

  • Некоторые из методов хищения активов на различных стадиях бизнес-процессов в организации: завышение цен для получения "откатов" с продавцов, манипулирование качеством и объемом закупок, использование ресурсов (транспортных, коммуникационных, канцелярских и пр.) в личных целях, хищение сырья, материалов, запчастей, махинации с объемом продаж и дебиторской задолженностью, использование инсайдерской информации, занижение цен для получения "откатов" с покупателей, теневые договоренности с предприятиями-рекламоносителями и другие. Трудовое, гражданское и уголовное право в Российской Федерации и их влияние на права, возможности и обязанности собственников и работодателей

5. Основные стадии процесса борьбы с мошенничеством и воровством

• Предварительная, информационная, исследовательская, аналитическая, подтверждающая, санкциональная, исполнительная • Механизмы профилактики злоупотреблений в центрах затрат, прибыли и инвестиций 6. Внутреннее (служебное) расследование • Проблемы и принципы проведения внутреннего расследования • Существенные элементы успешного расследования • Важные требования к расследованию • Методы расследования

7. Схема проведения проверок и расследования

• Первоначальные подозрения • Постановка задачи. Планирование. Обеспечительные меры • Проведение опросов • Основные методы формирования легальной доказательной базы • Отчет о расследовании и формирование досье • Возмещение убытков: отслеживание активов, поиск и подготовка взыскания 8. Коммерческая тайна • Требования к системе защиты • Порядок проведения расследования • Примеры