?
ОТКРЫТАЯ

Семинар: «Внутренний контроль в лизинговых компаниях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма »

Код 23028


Где проходит семинар?

Начало семинара необходимо уточнить у организатора. Семинар состоится по адресу Санкт-Петербург, Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.9, БЦ «Оптима» Скидка 10% на каждого второго участника от одной компании Дополнительная информация: Время работы:10.00-18.00,начало регистрации в 9.30 Участники обеспечиваются: распечаткой текста докладов Иногородним участникам по желанию оказывается помощь в бронировании гостиницы, и подборе культурной программы. Консалтинговое агентство

Программа семинара

Внутренний контроль в лизинговых компаниях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

версия для печати

Консалтинговое агентство "Территория лизинга" приглашает пройти целевой инструктаж/повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний Консалтинговое агентство "Территория лизинга" уполномочено проводить на основе соглашения о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ)

Целевая аудитория:

Прохождение обучения обязательно для следующих сотрудников лизинговых компаний и ее филиалов:

а) руководитель компании (филиала);

в) заместитель руководителя компании (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий во-просы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

г) специальное должностное лицо компании (филиала);

д) главный бухгалтер (бухгалтер) компании (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

е) руководитель юридического подразделения компании (филиала) либо юрист компании (при наличии);

ж) сотрудники службы внутреннего контроля компании (филиала), при наличии;

з) иные сотрудники компании (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятель-ности организации (филиала) и ее клиентов.

Цель:

Повышение квалификации специальных должностных лиц лизинговых компаний в целях противодействия легали-зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответст-вии с требованиями Росфинмониторинга и ФСФР России

В Программе :

1. Особенности организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для лизинговых компаний. Порядок постановки на учет, разработки и согласования Правил внутреннего контроля и их изменений. Основные требования к Правилам и отдельным Программам, типичные ошибки

2. Особенности, порядок и рекомендации по осуществлению контроля клиентов и необычных сделок:

- Программа идентификации и изучения клиентов, критерии риска операций, формирование досье клиента

- Рекомендации по выявлению в деятельности клиентов финансовых операций, имеющих признаки легализации (от-мывания) доходов, полученных преступным путем

- Необычные сделки. Порядок выявления, фиксирования сведений, рекомендации по практике применения

3. На что обратить внимание при заключении и исполнении договора лизинга в целях ПОД/ФТ

4. Порядок предоставления сведений в ФСФМ

5. Практические рекомендации по организации деятельности ответственного сотрудника лизинговой компании. Поря-док построения системы обучения в лизинговой компании

6. Основные подходы, периодичность и особенности проведения проверок лизинговых компаний. Анализ типичных ошибок и спорных ситуаций

7. Действия и полномочия МРУ Росфинмониторинга при установлении нарушений. Ответственной и штрафные санк-ции

8. Арбитражная практика. Последние тенденции и перспективы

9. Международные организации и их акты в сфере ПОД /ФТ

Программой семинара предусмотрено проведение круглого стола, где все участники смогут получить ответы на свои вопросы

Типовая Программа обучения

По окончании обучения Консалтинговое агентство «Территория лизинга» выдает свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа и повышения уровня знаний

Справка:

Целевой инструктаж - обучение в форме целевого инструктажа сотрудники компаний проходят однократно. Специальное должностное лицо проходит обучение одно-кратно до начала осуществления своих функций. Обучение проводится в соответствии с типовой программой. По окончании слушателям выдается свидетельство установленного образца, а данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.

Повышение уровня знаний - обучение в форме повышения уровня знаний сотрудники компаний проходят после прохождения целевого инструктажа с регулярностью:

- один раз в год для специальных должностных лиц

- один раз в три года для остальных сотрудников

Докладчики

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д.9, БЦ «Оптима»

Скидка 10% на каждого второго участника от одной компании

Дополнительная информация:

Время работы:10.00-18.00,начало регистрации в 9.30

Участники обеспечиваются: распечаткой текста докладов

Иногородним участникам по желанию оказывается помощь в бронировании гостиницы, и подборе культурной программы

Если Вы приняли решение принять участие в семинаре Вам необходимо:

Зарегистрироваться, и передать по телефону-факсу (812) 498-67-25 или e-mail: info@kleasing.ru банковские реквизиты Вашей компании для выставления счета, а также данные об участнике семинара: ФИО, контактный телефон, факс и e-mail