Семинар: Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Встреча с соколовой е. Ю. Семинар прошёл
Программа семинара
Целевая аудитория: Руководители и специалисты отделов внутреннего контроля, отделов финансового мониторинга, ответственные специалисты банка по вопросам противодействия легализации (отмыва-нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В рамках встречи будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Новое в ПОД/ФТ:
• Федеральный закон от 28.11.2007 г. № 275-ФЗ.• Письмо Банка России от 30.10.2007 г. № 170-Т.• Письмо банка России от 28.09.2007 г. № 155-Т.• Письмо банка России от 06.08.2007 г. № 117-Т.• Информационное письмо от 31.07.2007 г. № 17.2. Планируемые изменения в законодательстве РФ и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
3. Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Правила и программы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
4. Практические рекомендации по организации работы Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ. Квалификация Ответственного сотрудника.
5. Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей. Разделение клиентов на различные группы. Изучение клиентов.
6. Операции, подлежащие обязательному контролю. Подозрительные, необычные и сомнительные операции и сделки.
7. Контроль за соблюдением кредитными организациями законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
8. Обзор наиболее характерных нарушений и ошибок, допускаемых кредитными организациями в области ПОД/ФТ, а также анализ причин их появления.
9. Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям за нарушение законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ.
Зарегистрироваться, а также получить дополнительную информацию Вы можете
по тел.: (495) 775-22-25, 649-44-37или по электронной почте: noyipfs@mail.ruwww.ipfs.ru