Семинар: Последние требования комитета рф по финансовому мониторингу к риелторским компаниям по вопросу противодействия легализиции (отмывания) доходов, полученных преступным путем Семинар прошёл

Код 6831

Программа семинара

Предоставить возможность слушателям встретиться с непосредственными разработчиками новых нормативных документов, определяющих порядок противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Международные стандарты борьбы с отмыванием денег.

Сорок рекомендаций ФАТФ. Страсбургская конвенция. Директива Совета Европы. Международная группа ЭГМОНТ.

Концепция деятельности и практика КФМ России.

Формирование инфраструктуры системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Система взаимодействия КФМ России с органами государственной власти и организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.

Новые нормативные правовые документы КФМ России, адресованные участникам системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Реализация основных принципов регулирования и надзора.

Организация подразделений внутреннего контроля.

Внутренний контроль как институционально-правовая структура. Идентификация клиента. Непрерывность мониторинга операций. Ведение учетной документации. Уведомление о подозрительных операциях. Соблюдение норм профессиональной этики. Общие положения: что устанавливают правила внутреннего контроля; как осуществляется учет специфики профессиональной деятельности финансового посредника; чему способствуют правила внутреннего контроля; основные цели и задачи внутреннего контроля; разработка внутренних документов; специальное должностное лицо – функции, права, обязанности; обязанности сотрудников организаций.

Операции организации, подлежащие обязательному контролю и операции, требующие особого контроля.

Организационные и информационно-технологические особенности деятельности подразделений внутреннего контроля, возникающие при подготовке и передаче информации в КФМ России (Инструкция № 62). Подготовка и порядок предоставления информации.

Порядок проведения организациями операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, когда одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Идентификация и учет организаций в КФМ России.

Порядок согласования правил внутреннего контроля в КФМ России организаций, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Ответственность за несоблюдение законодательства по вопросам организации внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ответственность за непредставление информации в КФМ России.

Причины и практика проверок организаций, контроль за которыми осуществляет КФМ России.

В семинаре примут участие:

Варламов Николай Николаевич – начальник Управления надзорной деятельности КФМ России.

Бобрышева Галина Владимировна – зам. начальника Управления надзорной деятельности КФМ России.

Пеньков Алексей Викторович - заместитель начальника отдела Управления надзорной деятельности Росфинмониторинга.

Большакова Ольга Олеговна - начальник отдела Управления надзорной деятельности КФМ России.

Стоимость семинара включает раздаточный материал по семинару, кофе-брейки и обеды.

Ждем Вас на нашем семинаре!

Зарегистрироваться, а также получить дополнительную информацию Вы можете

по тел.: (495) 775-22-25, 649-44-37

или по электронной почте: noyipfs@mail.ru

www.ipfs.ru