Семинар: Ответственность и риски для должностных лиц и собственников Семинар прошёл

Код 7168

Программа семинара

Ответственность и риски для должностных лиц и собственников

возникающие из «оффшорных правоотношений»

9.30. – 10.00 Регистрация участников, «приветственный» кофе

1. Арест активов и отказ в правовой помощи. Взаимодействие судов, прокуроров, следователей РФ с правоохранительными органами других государств

2. Банковская тайна и гарантии ее соблюдения в условиях международного сотрудничества правоохранительных органов

• границы «допустимого профессионального интереса» при работе с клиентами

• 40 рекомендаций FATF и их применение

• предоставление информации в связи с судебным разбирательством

• правовые основания удовлетворения запроса на раскрытие информации

• объем раскрываемой информации

• перечень сведений, которые могут быть разглашены при официальном разбирательстве

• основания отказа в правовой помощи

• снятие банковской тайны при расследованиях, как мера предупреждения преступлений экономического характера

12.00 – 12.20 кофе-брейк

3. Риски и ответственность должностных лиц, собственников, выгодоприобретателей и других участников «цепочки»

• Субъектный состав участников: Бенефициар (выгодоприобретатель), Акционер, Директор, Лицо, действующее по доверенности, сотрудник

• Формы ответственности: уголовно-правовая, налоговая, административная

• Государственные органы, регулирующие правоотношения, возникающие из использования «оффшорных инструментов»

• Федеральная Таможенная Служба, Федеральная Налоговая Служба, Финансовая Служба финансово-банковского Надзора, Федеральная Служба Финансового Мониторинга

• Полномочия сотрудников

• Административная и уголовная ответственность Директора. Различные составы административных правонарушений и уголовных преступлений

• Органы дознания и следствия различных органов, подследственность

4. Отношение российских налоговых, правоохранительных органов к использованию налогоплательщиками оффшорных инструментов

Семинар проводится с 10-00 до 15-00.

Зарегистрироваться на семинар и узнать более подробную информацию, а также темы других семинаров вы можете на сайте www.gsl.ru

Тел/Факс: +7 (495) 101-37-55

E-mail: gsl@gsl.org