Семинар: Практический курс по банковской безопасности, или как организовать эффективную систему безопасности банка и предотвратить угрозы финансовых потерь. Семинар прошёл

Код 6409

Программа семинара

Цель семинара

Познакомить участников с правовыми и организационными основами противодействия угрозам безопасности банковской деятельности, научить слушателей прикладным методиками выявления внешних и корпоративных мошеннических действий, в том числе и с помощью современных программно-аппаратных средств обеспечения банковской безопасности.

Программа данного курса была разработана специалистами-практиками для решения определенных практических задач, в том числе предотвращения возможных ошибок при организации и управления системой безопасности банка. Курс даст Вам полное представление обо всех элементах системы банковской безопасности: правового обеспечения, кадровой безопасности банка, информационной безопасности и использования информационных технологий.

В результате посещения курса Вы получите знания и навыки, которые позволят Вам реально оценивать внешние и внутренние угрозы безопасности банковской деятельности и адекватно строить систему защиты. Авторы расскажут о практических аспектах использования программно-аппаратных средств обеспечения банковской безопасности, защите информационных ресурсов, используемых для информационно-аналитического обеспечения безопасности банка.

Особое внимание будет уделено организации службы безопасности коммерческого банка. Вы подробно узнаете о разведывательном, контрразведывательном и информационно-аналитическом обеспечении банковской безопасности.

Приняв участие в курсе, Вы сможете самостоятельно оценить состояние рынка средств безопасности, получить современные методики проведения проверочных и защитных мероприятий, разработать собственную политику безопасности банка, а также грамотно организовать систему конфиденциального оборота документов, содержащих коммерческую и банковскую тайну.

Содержание

Концептуальные основы безопасности банка

  • Основные понятия банковской безопасности.
  • Угрозы банковской безопасности. Классификация угроз. Источники угроз. Матрица угроз.
  • Объекты банковской безопасности.
  • Банк как субъект борьбы с противоправными посягательствами.
  • Организация системы безопасности банка.

Правовое обеспечение банковской безопасности

  • Нормативные акты Банка РФ.
  • Понятие банковской и коммерческой тайны. Внутренние нормативные акты банка.
  • Нормативные документы, регламентирующие деятельность службы безопасности банка.
  • Инсайдерская информация. Инсайдеры как источники угроз банковской безопасности.

Кадровая безопасность

  • Задачи кадровой службы по обеспечению банковской безопасности.
  • Персонал банка как объект защиты и как источник угрозы.
  • Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка.
  • Применение программно-аппаратных методов проверок персонала банка при приеме на работу и во время работы. Особенности применения «полиграфа» при проверках персонала банка на лояльность.

Психологическая безопасность

  • Применение методов тестирования при отборе сотрудников банка.
  • Выявление негативных черт и истинных мотивации проверяемых.
  • Методика проведения проверок персонала с использование аппаратно-программного комплекса Mind Reader.

Информационная безопасность банковской деятельности

  • Рекомендации ЦБ РФ в области информационной безопасности.
  • Компьютерная безопасность. Модель компьютерного злоумышленника. Угрозы информационной безопасности в банковской сфере.
  • Электронно-цифровая подпись. Рекомендации по применению ЭЦП для обеспечения безопасности банковских операций.
  • Организация системы защиты информации (СЗИ) в банке. Нормативные документы. Программно-аппаратные средства защиты информации.
  • Техника обеспечения безопасности банка.
  • Обеспечение режима и охраны банка.
  • Противодействие техническим разведкам конкурентов. Каналы утечки конфиденциальной информации.
  • Инженерно-техническое обеспечение банковской безопасности.
  • Специальные методы и средства защиты банковских операций и продуктов (химические ловушки, «куклы» и др.).
  • Технико-криминалистические средства.

Мошенничество в банковской сфере

  • Классификация мошеннических операций в банковской сфере.
  • Мошенничество в сфере кредитования. Основные угрозы безопасности банка в области кредитования.
  • Разработка методов борьбы с мошенничеством в сфере кредитования физических и юридических лиц. Признаки неплатежеспособного заемщика.
  • Процедура рассмотрения кредитной заявки.
  • Практика обеспечения безопасности коммерческих сделок банка.
  • Мошенничество с пластиковыми карточками.

Проверка делового партнера

  • Изучение надежности и платежеспособности клиентов и партнеров.
  • Применение новых информационных технологий при проверке партнера.
  • Система комплексной экспресс-оценки заемщика в целях противодействия мошенничеству в потребительском кредитовании. (Использование системы кредитного скоринга, использование метода компьютерного психосемантического анализа и др.).

Разведывательное, контрразведывательное и информационно-аналитическое обеспечение банковской безопасности

  • Специальные аналитические технологии для выявления причинно-следственных связей подозреваемых сотрудников.
  • Активные и пассивные методы получения деловой информации.
  • Методы анализа конкурентной банковской среды.
  • Информационные ресурсы, используемые для решения задач обеспечения банковской безопасности.
  • Бюро кредитных историй.

Организация Службы безопасности (СБ) коммерческого банка.

  • Нормативные документы, регламентирующие деятельность СБ.
  • Цели и задачи СБ коммерческого банка.
  • Средства и методы обеспечения безопасности банка.
  • Организация деятельности СБ коммерческого банка.
  • Взаимодействие СБ банка с правоохранительными, контрольными и другими органами исполнительной власти.
  • Взаимодействие СБ с другими структурными подразделениями банка.
  • Организация внутреннего контроля банка.

Регламент проведения

09:30 - 11:00 - Первая часть блока программы

11:00 - 11:30 - Кофе-пауза

11:30 - 13:00 - Вторая часть блока программы

13:00 - 14:00 - Обед

14:00 - 15:30 - Третья часть блока программы

15:30 - 16:00 - Кофе-пауза

16:00 - 17:30 - Четвертая часть блока программы

Стоимость участия при оплате до 15 февраля 2008 года: 28 800 руб.

Стоимость участия при оплате после 15 февраля 2008 года: 33 600 руб.

Форма проведения

Курс проходит в интенсивной интерактивной форме - 40% занимают тренинги, 10% отведено ответам на вопросы участников, 10% посвящены играм и решению практических задач. Кроме того, каждый участник дополнительно получит целый пакет материалов, включающих информационные, методические и нормативные документы по проблематике семинара.